5日晚，一輛從遼寧沈陽出發(fā)，載有16名犯罪嫌疑人的大巴車緩緩駛?cè)胝憬〉虑蹇h公安局武康派出所。自此，一起特大炒原油電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。

據(jù)悉，此次詐騙案涉案金額達上億元，德清警方共凍結(jié)涉案資金1300余萬，抓獲犯罪嫌疑人70余人，搗毀窩點4個，交易平臺1個。

炒原油一周虧損6萬余元

家住德清縣武康街道的方女士熱衷炒股，今年6月，她無意間看到一篇炒股文章，通過掃描文章末尾二維碼，添加了一個微信好友。

該好友隨即將方女士拉入一個微信群，群內(nèi)不僅有“股神”推薦炒股，還有“老師”不定期直播炒期貨原油。一大幫人跟著“老師”炒，一炒就是幾萬元到幾十萬元不等的“日收入”。

“原來炒期貨原油這么賺錢！”方女士隨即向所加微信好友咨詢相關(guān)事宜。一開始，方女士并未立馬投資，而是先和對方交流炒股經(jīng)驗，對方也時不時發(fā)一些炒股小文章給方女士，二人漸漸熟絡(luò)。

“看，我又賺了10萬?！边@天，微信好友又發(fā)過來一張截圖。看著對方賺了那么多錢，方女士終于按捺不住，表示自己也想炒期貨原油。隨后，對方給方女士發(fā)來一個網(wǎng)頁鏈接。

與普通期貨不同，炒原油期貨手續(xù)費高達400元，但方女士不疑有他，先投了20萬。剛開始的確小賺了一把，可后來方女士發(fā)現(xiàn)炒原油期貨需不停買進賣出，高頻投資，不到一周的時間竟虧損了6萬多元。

為盡快止損，方女士想把剩余的本金提現(xiàn)出來，可對方遲遲沒有動靜。方女士這才恍然大悟，趕緊向警方報警。

兩省同步抓獲詐騙團伙

接警后，德清警方刑偵部門成立專案組，很快發(fā)現(xiàn)，全國有200多起案件與方女士反映的情況一致。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，方女士被騙的錢全都進了同一個銀行賬戶，開戶人為遼寧沈陽的王某。

王某在沈陽有一家公司，為通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙分子提供虛假期貨原油交易平臺。借著這個平臺，王某在全國各地都有合作人。廣東東莞的冷某就是其中之一，也是引誘方女士炒原油的詐騙團伙主謀。

7月14日，專案組安排偵查員分赴東莞、沈陽兩地，對該團伙進行秘密偵查。

偵查員發(fā)現(xiàn)，冷某在東莞開設(shè)公司，并招募20多人進行詐騙活動。公司“員工”反偵察意識較強，日常辦公全部拉上窗簾，門口設(shè)有門禁系統(tǒng)。偵查員只得喬裝打扮成快遞員，借機會摸清該罪團伙上下班規(guī)律、組織架構(gòu)等情況。

經(jīng)過10多天偵查后，專案組決定開展收網(wǎng)行動。8月1日，抓捕行動在東莞和沈陽兩地同時開展，成功抓獲冷某與王某等人。

“股神”最高初中學(xué)歷

據(jù)冷某交代，在他們的炒股交流微信群中，有一半以上的人都是詐騙團伙成員，有的甚至一個人用10個微信號扮演10個角色。當(dāng)發(fā)現(xiàn)受害人有投資意向時，他們便會找受害人單聊，誘騙其在王某制作的虛假期貨原油交易平臺進行投資，并誘導(dǎo)投資者進行頻繁買賣，進而賺取巨額手續(xù)費。

據(jù)辦案民警介紹，在正規(guī)的期貨市場上，一次交易的手續(xù)費為15-20元，但這個詐騙團伙卻要400元。其中一位山東的投資者，僅手續(xù)費就被騙走80多萬元。

讓人感到意外的是，這些群內(nèi)的“股神”都是20歲出頭的年輕人，只有初中學(xué)歷，很多推薦的股票及他們賺取高額利潤的“證據(jù)”，都是從網(wǎng)上復(fù)制或者截圖而來。

目前，王某、冷某等犯罪嫌疑人已被德清警方刑事拘留。案件正在進一步辦理中。

（原題為：《浙江警方破獲億元網(wǎng)絡(luò)詐騙案 “股神”最高初中學(xué)歷》）