“螞蟻”一詞，在海關緝私行動中，特指以少量、多批次方式進行走私的不法分子，俗稱“水客”。他們表面上看起來像“螞蟻搬家”一樣的零散性走私背后，往往掩蓋著有組織的團伙犯罪。

近日，拱北海關就公布了通過"螞蟻搬家"走私高檔酒的系列大案，查證走私進境紅酒、洋酒、白酒等50多萬瓶，合計案值超過5.75億元人民幣。

店鋪無招牌無門牌，大量可疑人員頻繁進出

日前，海關緝私部門在拱北口岸市場巡查的過程中發(fā)現(xiàn)了一間可疑的店鋪。

緝私民警隨即對店鋪內(nèi)的收貨人員徐某展開重點布控，發(fā)現(xiàn)他存在明顯異常行為：徐某每天騎電動車從口岸市場往返附近的小區(qū)，單日行程至少十多趟。

緝私民警循線追蹤，對參與貨物交接的車輛及相關人員開展深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這名男子每天都會駕駛面包車從深圳到珠海接貨，司機李某在深圳經(jīng)營著一家規(guī)模較大的酒行。

緝私民警在掌握了謝某、李某犯罪團伙走私酒類犯罪鏈條的大量證據(jù)后，對涉案人員開展了抓捕行動。

拱北海關緝私局隸屬九洲分局辦案民警 梁天昭：在抓捕李某的現(xiàn)場，我們發(fā)現(xiàn)他的酒行規(guī)模挺大，酒行倉庫中正常報關的國外知名酒水就有一千多箱，但是同時現(xiàn)場也存放著大量走私入境的高檔紅酒、洋酒。

反偵查能力強，犯罪團伙用店鋪掩蓋走私

拱北海關緝私部門在對李某酒行的電子證據(jù)和現(xiàn)場酒類進行清點時發(fā)現(xiàn)，團伙走私的大多是熱度高、市場需求大的高檔白酒洋酒和紅酒。為了牟取高額利潤，他們花樣百出，用正常經(jīng)營的店鋪來掩護他們“螞蟻搬家”的走私行為。

緝私民警在對李某酒行的往來賬目進行調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，李某經(jīng)營的酒行交易的各種酒類總量驚人，日常報關的數(shù)量只占他酒行業(yè)務中很小的一部分，進境紅酒、洋酒、白酒卻多達20多萬瓶，那么，這20多萬瓶酒究竟從何而來？

緝私民警經(jīng)過分析判斷，李某除了與謝某團伙長期合作之外，一定還有其他走私團伙向他提供各種高檔酒水。通過進一步調(diào)查，緝私民警從大量的物流、進出境記錄、終端銷售入手，最終又發(fā)現(xiàn)了孫某榮等多個團伙的走私證據(jù)。其中孫某榮為了掩蓋其走私行為，還專門利用兩家正常經(jīng)營的店鋪作掩護。

拱北海關緝私局隸屬橫琴分局辦案民警 曹巍松：一個是香燭店，一個是床上用品店，表面上看孫某榮的兩個店鋪與走私酒一點關系都沒有。

在全面掌控了這個圍繞酒行周邊織就的隱秘的走私高檔酒類犯罪網(wǎng)絡后，拱北海關緝私局聯(lián)合深圳、廈門海關緝私局開展集中收網(wǎng)行動，出動警力46名，在珠海、深圳、泉州等地同步收網(wǎng)。整個行動抓獲謝某、岑某等犯罪嫌疑人19名，打掉團伙5個，這起走私酒類系列案件成功告破。

經(jīng)查，自2022年2月起，以謝某等為首的走私團伙以“螞蟻搬家”方式走私酒類進境，并在口岸附近集貨后，通過寄遞等方式銷往全國多地牟利。