1月14日晚，電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》第四集《科技賦能反腐》播出，講述紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)豐富防治新型腐敗和隱性腐敗有效辦法，以信息化賦能正風(fēng)反腐，充分運(yùn)用科技手段精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題線索、迅速有效突破案件，著力提升智慧反腐、科技反腐水平。

其中，披露了中國(guó)證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管司原司長(zhǎng)、信息中心原主任姚前案的相關(guān)細(xì)節(jié)。他曾任中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)等職，于2024年4月被立案審查調(diào)查。中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)證監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組聯(lián)合廣東省汕尾市監(jiān)察委員會(huì)組成專案組，辦理這一案件。

專題片介紹稱，從一開(kāi)始，專案組就結(jié)合姚前自身特點(diǎn)進(jìn)行了深入分析。中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)證監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員鄒榮表示：“他具有比較長(zhǎng)時(shí)間的數(shù)字貨幣工作經(jīng)歷，這背后是不是也存在利用虛擬貨幣進(jìn)行權(quán)錢(qián)交易的腐敗問(wèn)題？在資本市場(chǎng)的反腐敗實(shí)踐中來(lái)看，新型腐敗、隱性腐敗問(wèn)題是比較突出的?！?/p>

隨著審查調(diào)查的深入，專案組最初的預(yù)判得到了印證，姚前的幾筆大額權(quán)錢(qián)交易，都是采用新型腐敗、隱性腐敗手段，其中就包括收受虛擬貨幣。虛擬貨幣在網(wǎng)絡(luò)中只是一串?dāng)?shù)字，不僅和持有人身份分離，并且與商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)體系也完全隔離，可以在區(qū)塊鏈上自由交易，不受地域限制地跨境流轉(zhuǎn)，隱蔽性極強(qiáng)，監(jiān)管難度極大。不過(guò)，專案組從一開(kāi)始做足了準(zhǔn)備，通過(guò)學(xué)習(xí)大量專業(yè)知識(shí)，深入了解虛擬貨幣的運(yùn)行機(jī)制，找準(zhǔn)了審查調(diào)查的關(guān)鍵點(diǎn)。

鄒榮指出：“持有人主要是靠私鑰來(lái)控制區(qū)塊鏈地址上的虛擬貨幣。這個(gè)私鑰，它是由一串長(zhǎng)達(dá)幾十位的字符組成的，也不便于記憶，一般情況都會(huì)用一個(gè)硬件錢(qián)包來(lái)進(jìn)行保管?！?/p>

廣東省汕尾市紀(jì)委監(jiān)委工作人員蔡昆廷提到：“搜查就要掌握兩個(gè)物品，第一個(gè)就是有沒(méi)有硬件錢(qián)包；第二個(gè)有沒(méi)有一些寫(xiě)有毫無(wú)規(guī)律的助記詞的紙條，這是搜查中至關(guān)重要的。”

專案組就在姚前辦公室的一個(gè)抽屜里，查獲了硬件錢(qián)包。同時(shí)，專案組嚴(yán)格依規(guī)依紀(jì)依法，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)信息化技術(shù)，對(duì)姚前的有關(guān)情況進(jìn)行全面排查，也發(fā)現(xiàn)了相關(guān)痕跡。從依法查詢賬戶信息的情況看，姚前本人賬戶雖然并無(wú)明顯異常，但大數(shù)據(jù)交叉排查發(fā)現(xiàn)，有幾個(gè)用他人身份開(kāi)設(shè)的銀行賬戶，其實(shí)都是姚前的“馬甲賬戶”，由他實(shí)際控制。通過(guò)對(duì)這些“馬甲賬戶”進(jìn)出大額資金的溯源，其中有一筆1000萬(wàn)元資金，追溯到源頭后有了重大發(fā)現(xiàn)。

鄒榮透露：“我們也在初核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)姚前有一筆1000萬(wàn)異常資金的轉(zhuǎn)入，后來(lái)我們經(jīng)過(guò)大概有四層的穿透，最終確認(rèn)了它應(yīng)該是來(lái)自一個(gè)虛擬貨幣交易商的資金賬戶。”

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這1000萬(wàn)元資金到了姚前的“馬甲賬戶”后不久，就用于支付了北京一套別墅的部分房款。這套總價(jià)2000多萬(wàn)元的別墅登記在姚前的一個(gè)親戚名下，實(shí)際是姚前所有，全部購(gòu)房資金都來(lái)自姚前的“馬甲賬戶”。除了這1000萬(wàn)元，還有另外兩筆大額入賬，總額共計(jì)1200萬(wàn)元，也用來(lái)支付了房款。對(duì)這1200萬(wàn)元資金溯源，發(fā)現(xiàn)其來(lái)路也同樣異常復(fù)雜。

專案組穿透層層“障眼法”，深入調(diào)查取證，鎖定了這1200萬(wàn)元的源頭。這些錢(qián)都來(lái)自商人汪某控制的一家信息服務(wù)公司，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)姚前利用職權(quán)，為該公司在證券期貨行業(yè)從事科技服務(wù)提供了幫助，形成了這1200萬(wàn)元利益輸送的完整證據(jù)鏈條。

2024年11月，姚前被開(kāi)除黨籍和公職，移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴。這一案件的成功查辦，為紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處虛擬貨幣行受賄問(wèn)題積累了經(jīng)驗(yàn)。