前一段時(shí)間，美國(guó)宣布對(duì)柬埔寨籍華裔陳志，采取了司法行動(dòng)，沒收了價(jià)值150億美元的加密貨幣。

根據(jù)法庭文件，這些資金來源于對(duì)中美等國(guó)群眾的電信詐騙。

英國(guó)則在近兩年，也大力開展針對(duì)華裔電信詐騙犯的突襲行動(dòng)，并且收獲頗豐。

據(jù)媒體報(bào)道，倫敦時(shí)間11月11日，天津藍(lán)天格銳特大非法集資案主犯、英國(guó)史上規(guī)模最大的比特幣洗錢案主謀錢志敏在英國(guó)判處11年8個(gè)月的監(jiān)禁。

9月底，47歲的錢志敏在倫敦南華克法庭上當(dāng)庭承認(rèn)關(guān)于在該國(guó)比特幣洗錢、轉(zhuǎn)移和侵占犯罪所得資產(chǎn)的相關(guān)指控。

錢志敏旗下天津藍(lán)天格銳，在中國(guó)大陸非法吸收公眾存款資金達(dá)430億元人民幣，12.8萬受害者來自全國(guó)各地，基本上是退休老年人。

倫敦警方在新冠疫情期間反復(fù)對(duì)錢志敏和溫簡(jiǎn)及其住所進(jìn)行搜查，最終依據(jù)《2002年犯罪收益追繳法》凍結(jié)了6.1萬枚比特幣，規(guī)模為該國(guó)歷來最大。錢志敏在9月底認(rèn)罪后，警方又查獲價(jià)值6700萬英鎊的加密貨幣資產(chǎn)。

英國(guó)國(guó)家打擊犯罪調(diào)查局（NCA）則在11月7日公布聲明，根據(jù)《2002年犯罪收益追繳法》（Proceeds of Crime Act），查獲華裔商人蘇炳海將其在倫敦的多處物業(yè)、珍貴文物全部上交英國(guó)政府，涉及總價(jià)值超過2700萬英鎊（約合人民幣2.55億元）。

公開資料顯示，今年37歲的蘇炳海出生于福建安溪。2023年8月15日，新加坡警方開展代號(hào)為“雷霆行動(dòng)”的突襲，在10處豪宅內(nèi)查獲30億新元（約合160億元人民幣）贓款，這些資金主要來自電詐和網(wǎng)絡(luò)賭博。

這是新加坡規(guī)模最大的反洗錢行動(dòng)。

蘇炳海上交英國(guó)的這些資產(chǎn)中，位于倫敦核心區(qū)的9套公寓價(jià)值1500萬英鎊。

其中被沒收的恐龍化石骨架來自侏羅紀(jì)時(shí)期、距今約1.5億年，2024年12月在佳士得拍賣會(huì)上以1240萬英鎊的價(jià)格成交。它們將移交給倫敦自然歷史博物館。

美國(guó)和英國(guó)這三起案件，沒收的贓款金額十分驚人。