近日，全球加密貨幣領域被一則涉及金額空前的跨國執(zhí)法行動所震動。美國司法部（DOJ）與財政部聯(lián)合英國當局，對一個以柬埔寨為基地、由華人主導的龐大“殺豬盤”詐騙帝國展開了雷霆打擊。

此次行動不僅揭開了一個集人口販運、強迫勞動與高科技金融詐騙于一體的黑暗網(wǎng)絡，更導致了美國歷史上最大規(guī)模的加密貨幣沒收行動——約127,271枚比特幣，按當時市價估算價值高達140至150億美元。這一事件不僅彰顯了全球執(zhí)法機構日益增強的鏈上追蹤與打擊能力，其后續(xù)影響，特別是這筆巨額比特幣可能被納入美國國家戰(zhàn)略儲備的討論，正引發(fā)市場的廣泛關注。

罪惡帝國

此次行動的核心目標是柬埔寨的“太子集團”（Prince Group）及其創(chuàng)始人——來自中國福建連江，持有英國和柬埔寨雙重國籍的陳志（又名Vincent）。根據(jù)美國司法部解封的起訴書，陳志自2015年起，將其表面上從事房地產(chǎn)、金融等業(yè)務的太子集團，秘密發(fā)展成為亞洲最龐大的跨國犯罪組織之一。

該組織的核心犯罪活動便是臭名昭著的“殺豬盤”詐騙。他們通過社交媒體或交友軟件接觸全球各地的受害者，以建立戀愛關系或虛假友誼為誘餌（即“養(yǎng)豬”過程），在獲取信任后，便引誘受害者在他們控制的虛假加密貨幣投資平臺上進行投資。一旦受害者投入大量資金，該團伙便會卷款消失，完成“殺豬”。

更為惡劣的是，太子集團的詐騙活動與嚴重的人口販運和強迫勞動罪行交織在一起。他們在柬埔寨設立了多個如同集中營般的“詐騙園區(qū)”，園區(qū)被高墻和鐵絲網(wǎng)包圍。數(shù)百名來自亞洲各地的被販運勞工被迫在此從事詐騙活動，他們的人身自由受到嚴格限制，并時常遭受暴力威脅甚至酷刑。起訴文件披露，陳志直接管理這些園區(qū)，甚至持有下屬虐待工人的照片，并指示手下對“不聽話”的工人施暴。

為了清洗詐騙所得的巨額贓款，陳志的犯罪網(wǎng)絡利用了極其復雜的加密貨幣洗錢技術。他們將騙來的資金通過多個地址和混幣服務進行分散和轉移，最終兌換成比特幣等主流加密資產(chǎn)，存入由其控制的冷錢包中。這些非法收益被用于購買私人飛機、游艇、畢加索畫作等頂級奢侈品，過著窮奢極欲的生活。

跨國聯(lián)合打擊

此次行動是美英兩國協(xié)同合作的典范。美國司法部在紐約東區(qū)聯(lián)邦法院對陳志提起刑事訴訟，指控其涉嫌電信詐騙、洗錢等多項罪名，并啟動了針對其個人錢包中約127,271枚比特幣的民事沒收程序。美國司法部表示目前陳志仍然在逃，可能藏匿于柬埔寨。若最終被捕且罪名成立，37歲的陳志將面臨最高40年刑期且需交出所有不法所得。

與此同時，美國財政部下屬的外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）將太子集團正式指定為“跨國犯罪組織”，并對包括陳志在內(nèi)的146個相關個人與實體實施全面制裁，凍結其在美國的資產(chǎn)，并禁止美國公民及實體與其進行任何交易。

制裁名單中包含臺灣企業(yè)與負責人，有三位未具名的臺籍女性、九家臺灣登記公司包括聯(lián)凡、睿督、博居、澄碩、邁羽、鳴灣等等。部分企業(yè)登記地址皆位于臺北市大安區(qū)和平大苑，法人代表為新加坡商林姓人士。美國財政部指出，這些公司涉嫌參與資金流通與清洗過程。美國政府強調(diào)，將繼續(xù)與英國及其他盟友合作，打擊東南亞日益猖獗的跨境詐騙活動。

更具威力的一擊來自財政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（FinCEN）。依據(jù)《美國愛國者法案》第311條，F(xiàn)inCEN將另一家與太子集團關系密切的柬埔寨金融服務巨頭——“匯旺集團”（Huione Group），與美國金融系統(tǒng)完全隔離。調(diào)查顯示，匯旺集團是太子集團等犯罪組織的關鍵洗錢渠道，在短短幾年內(nèi)處理了至少40億美元的非法資金，其中不乏來自“殺豬盤”詐騙和朝鮮黑客攻擊的贓款。此舉相當于對匯旺集團下達了金融“死刑”，徹底切斷了其利用美國金融體系進行洗錢的通路。

比特幣的最終歸宿

這筆價值驚人的比特幣是如何被美國當局追蹤并控制的，其背后的故事充滿懸念。根據(jù)區(qū)塊鏈分析公司Elliptic和Chainalysis的報告，這批比特幣的來源可能與一個名為“路邊礦池”（Lu Bian）的挖礦業(yè)務有關。該礦池曾是全球第六大比特幣礦池，業(yè)務遍布中國和伊朗，而其幕后控制者正是陳志。

在2020年，該礦池據(jù)稱有大約12.7萬枚比特幣“被盜”后不久便停止了運營。然而，這些比特幣在被轉移后便一直處于靜默狀態(tài)。Elliptic的報告指出，“目前尚不清楚這些比特幣究竟是如何落入美國當局手中的，也不清楚當初是否真的發(fā)生了盜竊?！边@引發(fā)了市場的猜測，一種可能是美國執(zhí)法機構通過某種技術手段破解了錢包私鑰，或是通過策反內(nèi)部人士獲得了控制權。

無論如何，美國司法部此次對陳志提出起訴，并同步查封超過127,000枚比特幣，是全球史上最大宗加密貨幣查扣行動。這項行動不僅打擊了一個跨國犯罪網(wǎng)絡，也向全球釋放明確訊號：加密貨幣不是洗錢天堂，執(zhí)法單位能追得到、凍得住、告得成。

值得注意的是，此次事件最引人矚目的焦點，莫過于這127,271枚比特幣的最終歸宿。根據(jù)美國總統(tǒng)特朗普在2025年簽署的行政命令，美國已開始著手建立“比特幣戰(zhàn)略儲備”（Bitcoin Strategic Reserve），旨在將所有由政府沒收的比特幣納入國家儲備，而非像過去那樣通過拍賣快速變現(xiàn)。

在此次行動之前，美國政府已通過多次執(zhí)法行動（如絲綢之路、Bitfinex黑客案等）積累了約20萬枚比特幣。如果此次沒收的12.7萬枚比特幣最終成功納入，美國的比特幣戰(zhàn)略儲備將一舉超過32萬枚，使其成為全球最大的單一比特幣持有實體之一，其持倉量甚至超過了Micro Strategy等所有上市公司的總和。

英國錢志敏案

美國的行動并非孤例。幾乎在同一時間，英國也宣布了對另一起大規(guī)模比特幣詐騙案的處理方案。該案涉及中國籍女子錢志敏（Zhimin Qian），她在中國詐騙了超過12.8萬名投資者后，將價值約50億英鎊（約68億美元）的非法所得兌換成61,000枚比特幣并逃往英國。

在錢志敏被定罪后，英國皇家檢察署（CPS）確認，正在制定一個受害者補償框架，計劃賠償中國的受害者。不過，英國同時尋求保留從犯罪者手中沒收的巨額比特幣財富的大部分。這一消息是在周三倫敦高等法院的聽證會上宣布的，檢察總長在聽證會上告知受害者律師，有可能建立這樣的計劃，但具體細節(jié)尚未披露。

爭議的焦點是警方于2018年在倫敦北部漢普斯特德的一座豪宅中查獲的61,000枚比特幣，價值67億美元，這是英國歷史上最大的加密貨幣查獲案之一。該案使英國當局與約13萬名在欺詐案中遭受損失的中國投資者對立起來，并認為英國政府不應從他們的損失中獲益。

英國與美國的處理方式形成了有趣的對比，也反映出國際社會在處理被沒收加密資產(chǎn)問題上，正探索不同的路徑。

結論

總的來說，美國司法部對陳志及其太子集團的毀滅性打擊，不僅是全球執(zhí)法合作的重大勝利，更是對所有企圖利用加密貨幣匿名性進行犯罪活動的團伙的嚴正警告。隨著區(qū)塊鏈分析技術的日益成熟，鏈上世界不再是法外之地。

此次創(chuàng)紀錄的比特幣沒收行動，及其可能被納入國家戰(zhàn)略儲備的后續(xù)發(fā)展，標志著加密貨幣正在從邊緣資產(chǎn)逐步走向地緣政治和國家金融戰(zhàn)略的中心舞臺。未來，各國政府如何管理和利用其查獲的加密資產(chǎn)，將對全球金融格局和加密市場的未來走向產(chǎn)生深遠影響。