復(fù)星旅文  IC 資料圖

12月10日，復(fù)星旅游文化集團(tuán)（01992.HK）發(fā)布公告，于2024年10月9日，董事會(huì)決議就建議根據(jù)公司法第86條以協(xié)議安排方式回購(gòu)本公司股份，向計(jì)劃股東提呈該建議。

公告顯示，若該計(jì)劃生效，除受托人未獲分配的計(jì)劃股份外，全部計(jì)劃股份將被注銷，股東將以每股計(jì)劃股份換取7.80港元現(xiàn)金，該價(jià)格較復(fù)星旅文停牌前最后一個(gè)交易日（2024年11月26日）的股價(jià)4港元/股溢價(jià)約95%。

控股股東擁有權(quán)益的股份將不會(huì)構(gòu)成計(jì)劃股的一部分，也將不會(huì)予以注銷。于該計(jì)劃生效后，復(fù)星國(guó)際及復(fù)星控股將分別擁有復(fù)星旅文約98.44%及1.56%的權(quán)益，而且股份于聯(lián)交所的上市地位將被撤銷。

公告指出，于該計(jì)劃生效后，所有計(jì)劃股份將被注銷，公司將根據(jù)上市規(guī)則第6.15條向聯(lián)交所申請(qǐng)撤銷股份于聯(lián)交所的上市地位，于生效日期后立即生效。

公告顯示，長(zhǎng)期以來(lái)，公司股份的交易流動(dòng)性極低。截至最后交易日（包括該日）前6、12及24個(gè)月的股份日均交易量分別約為1,565,803股、1,479,991股及1,120,974股，僅占公司股份總數(shù)的0.13%、0.12%及0.09%?？紤]到公司的低交易量，計(jì)劃股東難以在不對(duì)股份價(jià)格造成進(jìn)一步不利影響的情況下在市場(chǎng)上進(jìn)行大量出售。因此，該計(jì)劃為計(jì)劃股東提供一個(gè)立即將其投資變現(xiàn)的機(jī)會(huì)，并可將接受該計(jì)劃的所得款項(xiàng)重新配置到其他投資機(jī)會(huì)中。

針對(duì)公告，復(fù)星旅文回應(yīng)澎湃新聞（www.xinlihui.cn）稱，此次私有化提案是基于復(fù)星旅文長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略所做出的關(guān)鍵決策。私有化將使公司能夠更靈活及積極地應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境，從而更專注于公司輕資產(chǎn)模式的過(guò)渡與可持續(xù)增長(zhǎng)引擎的打造。

復(fù)星旅文指出，本次提案為股東在當(dāng)前不確定性加劇的市場(chǎng)下，提供一個(gè)以較歷史收盤價(jià)大幅溢價(jià)的股份兌現(xiàn)機(jī)會(huì)。同時(shí)，如果有股東希望在復(fù)星旅文私有化后繼續(xù)參與公司下一階段增長(zhǎng)，可以根據(jù)公告中載明的方式向公司表達(dá)其意向，公司會(huì)適當(dāng)考慮。

復(fù)星旅文還表示，私有化完成后，復(fù)星旅文將繼續(xù)維持現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，目前沒有計(jì)劃在私有化完成后對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)進(jìn)行重大調(diào)整，員工的聘用和福利待遇亦將保持不變。