9月26日上午，市局召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)上海警方嚴(yán)打洗錢和地下錢莊犯罪，偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡非法從事資金匯兌案的有關(guān)情況。

上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)王勇通報(bào)面上整體情況；寶山分局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)盛曉斌通報(bào)案件情況，并答記者問；市局新聞發(fā)言人助理莊莉強(qiáng)警官主持會(huì)議。

今年以來，在公安部打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊24”專項(xiàng)行動(dòng)的牽引下，上海警方結(jié)合“礪劍”系列專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)嚴(yán)厲打擊各類洗錢和地下錢莊犯罪，全力斬?cái)喾缸镦湕l、全力遏制上游犯罪，共破地下錢莊和洗錢案件130余起，徹底摧毀了一批源頭性犯罪組織。

洗錢和地下錢莊類犯罪，為各類上游犯罪轉(zhuǎn)移資金、洗白贓款提供便利，既擾亂了我國(guó)金融管理秩序、危害經(jīng)濟(jì)金融安全，也侵害了人民群眾的合法權(quán)益。

告 破

全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡

非法從事資金匯兌案

近日，在公安部統(tǒng)一部署下，上海警方依托“夏季治安打擊整治行動(dòng)”和“殲擊24”系列專項(xiàng)行動(dòng)，從追查上游犯罪非法資金轉(zhuǎn)移入手，成功偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡為本外幣兌換媒介、非法從事資金匯兌的案件，抓獲犯罪嫌疑人50余名，查獲電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具200余件，涉案金額人民幣20余億元。

殲擊24

國(guó)際通用禮品卡低價(jià)海量交易暗藏玄機(jī)

前期，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)依托“情指行”一體化警務(wù)運(yùn)行機(jī)制，針對(duì)一些疑似為賭詐等上游犯罪非法轉(zhuǎn)移資金的賬戶進(jìn)行深入分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，高某等人的銀行賬戶交易體量巨大，資金流水復(fù)雜，極為異常。

經(jīng)偵總隊(duì)即會(huì)同寶山分局組成專案組，對(duì)高某等人開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)高某名下注冊(cè)了多家網(wǎng)絡(luò)科技公司并關(guān)聯(lián)了數(shù)個(gè)網(wǎng)絡(luò)店鋪，雖然經(jīng)營(yíng)時(shí)間不長(zhǎng)，但網(wǎng)店資金流水卻極為龐大。這些網(wǎng)店都以售賣國(guó)際通用禮品卡為主營(yíng)業(yè)務(wù)，在短短三個(gè)月時(shí)間內(nèi)，銷售額竟超1億元人民幣。警方發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)店內(nèi)售賣的這些國(guó)際通用禮品卡均以外幣計(jì)價(jià)，以人民幣出售，但售價(jià)卻遠(yuǎn)低于其它同類網(wǎng)店。

經(jīng)過半年的縝密偵查，一個(gè)以犯罪嫌疑人高某為首、利用國(guó)際通用禮品卡非法從事資金匯兌的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

今年7月，在公安部統(tǒng)一部署下，在相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下，上海警方在京、滬、浙、蘇、皖五地發(fā)起集群戰(zhàn)役，展開集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲包括高某在內(nèi)的50余名犯罪嫌疑人。

目前，高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。

洗錢和地下錢莊犯罪隱藏在暗處，各類非法資金通道深埋于地下，使得大量資金流動(dòng)游離于監(jiān)管之外，不僅破壞國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融管理秩序，更為犯罪分子轉(zhuǎn)移、隱匿贓款提供路徑，助長(zhǎng)上游犯罪滋生，而這些上游犯罪往往是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、集資詐騙等嚴(yán)重侵害百姓財(cái)產(chǎn)權(quán)益的犯罪行為。

結(jié)合已破案件，當(dāng)前洗錢和地下錢莊類犯罪主要有以下表現(xiàn)形式：

01

利用“對(duì)敲”方式實(shí)施非法匯兌

不法分子違反國(guó)家外匯管理規(guī)定，以本外幣資金不跨境流動(dòng)的方式，對(duì)境內(nèi)外換匯需求雙方進(jìn)行撮合式交易。

02

利用虛假貿(mào)易騙購(gòu)?fù)鈪R

不法分子通過虛構(gòu)貿(mào)易背景，制作虛假貿(mào)易合同，向金融機(jī)構(gòu)騙購(gòu)?fù)鈪R，并將資金非法轉(zhuǎn)移至境外。

03

搭建非法支付結(jié)算通道洗兌違法犯罪資金

不法分子利用新型電子支付結(jié)算通道業(yè)務(wù)，開設(shè)空殼公司、開立資金賬戶，搭建非法支付結(jié)算、“跑分”等平臺(tái)，快速分拆、錯(cuò)配、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，搭建違法犯罪資金的“洗白”通道。

04

利用有價(jià)物品對(duì)資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移洗兌

不法分子利用黃金、珠寶、藝術(shù)品等全球流通性強(qiáng)、有國(guó)際交換價(jià)值、容易變現(xiàn)的有價(jià)物品進(jìn)行洗錢。

對(duì)此，上海警方持續(xù)主動(dòng)出擊、重拳打擊，堅(jiān)決守護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全、服務(wù)經(jīng)濟(jì)金融和社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。不斷深化與人民銀行上?？偛?、國(guó)家外匯管理局上海分局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局等部門會(huì)商合作，在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、聯(lián)動(dòng)處置等方面不斷凝聚工作合力，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息進(jìn)行及時(shí)的源頭治理。同時(shí)，聯(lián)合監(jiān)管部門強(qiáng)化主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和深度研判，并以打財(cái)斷血為目標(biāo)，進(jìn)行全鏈條、全要素、全環(huán)節(jié)打擊。

下一步，上海警方將持續(xù)保持對(duì)洗錢和地下錢莊違法犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，做好新型犯罪研究，破解打防難題，服務(wù)國(guó)家大局，守護(hù)百姓錢袋安全。

警方提示

廣大市民群眾一定要通過

正規(guī)金融機(jī)構(gòu)兌換外匯

切勿私下?lián)Q匯

更不要向他人出借身份證、銀行賬戶

不參與洗錢犯罪活動(dòng)

防止引發(fā)資金安全和法律風(fēng)險(xiǎn)

警方將依法嚴(yán)厲打擊

洗錢和地下錢莊犯罪

切實(shí)維護(hù)國(guó)家總體安全和

人民群眾合法權(quán)益

來源：上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)

責(zé)編：張適麒