“不法分子為提高違規(guī)銷(xiāo)售藥品的可信度和權(quán)威性，注冊(cè)成立的‘幌子公司’（指相關(guān)案件所涉及的公司、企業(yè)等市場(chǎng)主體系為進(jìn)行違法犯罪而設(shè)立，或者設(shè)立后以實(shí)施違法犯罪為主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）名稱中含有‘中醫(yī)院’字樣，然后再以‘祖?zhèn)髅胤健癁猷孱^，違規(guī)銷(xiāo)售藥品，具有較強(qiáng)迷惑性，嚴(yán)重危害群眾的生命健康，擾亂市場(chǎng)秩序?！苯?，北京市延慶區(qū)檢察院檢察官宋慧耿談及該院辦理的一起妨害藥品管理案時(shí)說(shuō)道。

近年來(lái)，一些不法分子以虛假市場(chǎng)主體登記，成立“幌子公司”，這些公司有的淪為貸款中介虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)違規(guī)申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)貸款的工具，有的成為騙取政府補(bǔ)貼的“馬甲”。該案中，注冊(cè)公司名稱中含有的“中醫(yī)院”字樣，成為不法分子違規(guī)銷(xiāo)售藥品的“天然廣告”。

2020年11月，陳某（已歿）在北京某地注冊(cè)成立北京民心堂中醫(yī)院，通過(guò)微信銷(xiāo)售未取得藥品批準(zhǔn)證明便生產(chǎn)的“雪山追風(fēng)散（雪蓮花）”和“雪蓮追風(fēng)散”。后其妻子陳某玲在陳某去世后繼續(xù)銷(xiāo)售上述違規(guī)產(chǎn)品，銷(xiāo)售金額達(dá)40余萬(wàn)元。案發(fā)后，經(jīng)北京市藥品檢驗(yàn)研究院檢驗(yàn)，其所售產(chǎn)品均含有化學(xué)藥物成分。

“案件移送檢察機(jī)關(guān)后，我們發(fā)現(xiàn)該‘中醫(yī)院’除了網(wǎng)售違規(guī)產(chǎn)品外，并未在注冊(cè)地開(kāi)展任何正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?！彼位酃⒏嬖V記者，2023年9月27日，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴，陳某玲因犯妨害藥品管理罪被法院判處有期徒刑一年九個(gè)月。然而，辦案組卻發(fā)現(xiàn)注冊(cè)名為“北京民心堂中醫(yī)院”的“幌子公司”的工商登記信息仍顯示處于存續(xù)階段，有被其他不法分子再次利用實(shí)施犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)上述情況，檢察機(jī)關(guān)及時(shí)與市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)商，于2023年11月8日移送行政處罰線索，市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)于今年1月26日對(duì)涉案公司作出吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的處罰決定，及時(shí)清理了違法違規(guī)的市場(chǎng)主體。

“北京民心堂中醫(yī)院”被清理了，但宋慧耿的履職腳步并沒(méi)有就此停止。因?yàn)檗k案中，相關(guān)人員曾供述其是通過(guò)中介代辦的注冊(cè)手續(xù)，方便快捷。那么，類(lèi)似虛假市場(chǎng)主體登記的企業(yè)是否同樣存在？辦案組能否高效地把這些異常企業(yè)線索篩查出來(lái)并移送給行政機(jī)關(guān)？

帶著這些疑問(wèn)，宋慧耿想到了北京市檢察機(jī)關(guān)正在推廣適用的“幌子公司”監(jiān)管治理大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型。

原來(lái)，北京市檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)，一些不法分子利用政策便利注冊(cè)“幌子公司”用于違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。但由于行政機(jī)關(guān)與司法機(jī)關(guān)之間的數(shù)據(jù)壁壘，各行政主管部門(mén)并不掌握刑事案件中涉市場(chǎng)主體的違法行為線索，導(dǎo)致部分“幌子公司”未被及時(shí)列為異常或注銷(xiāo)，甚至刑事案件終結(jié)后仍處于存續(xù)狀態(tài)，同時(shí)部分涉案公司的行政許可資質(zhì)，在其法定代表人、實(shí)際控制人被刑事處罰后仍持續(xù)有效。為助力行政機(jī)關(guān)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革背景下及時(shí)、精準(zhǔn)清理整治違法市場(chǎng)主體，北京市檢察院指導(dǎo)東城區(qū)檢察院設(shè)計(jì)搭建了“幌子公司”監(jiān)管治理大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，對(duì)已決案件開(kāi)展類(lèi)案檢索。截至今年6月，全市檢察機(jī)關(guān)依托該模型共篩查“幌子公司”等異常市場(chǎng)主體監(jiān)督線索1000余條，推動(dòng)200余個(gè)市場(chǎng)主體被依法吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

“有了這個(gè)模型，檢察機(jī)關(guān)能夠從裁判文書(shū)網(wǎng)和檢察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)中篩選出轄區(qū)內(nèi)利用公司從事違法犯罪的刑事案件，再提取法律文書(shū)中的公司信息與行政機(jī)關(guān)掌握的企業(yè)備案登記信息、行政許可公示信息等進(jìn)行比對(duì)，篩查出行政主管部門(mén)未及時(shí)清理整治的市場(chǎng)主體?！彼位酃⒄f(shuō)，延慶區(qū)檢察院應(yīng)用該模型對(duì)涉案企業(yè)注冊(cè)地址、人員關(guān)聯(lián)的企業(yè)進(jìn)行篩查，發(fā)現(xiàn)了異常企業(yè)線索，并向市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)制發(fā)通報(bào)函，推動(dòng)延慶區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局注銷(xiāo)3家問(wèn)題企業(yè)、將3家問(wèn)題企業(yè)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。

據(jù)了解，不僅是延慶區(qū)檢察院，自該模型在北京市檢察機(jī)關(guān)推廣應(yīng)用以來(lái)，許多檢察院都聚焦“幌子公司”行政處罰監(jiān)督這一“小切口”，努力在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革大背景下展現(xiàn)檢察擔(dān)當(dāng)。朝陽(yáng)區(qū)檢察院調(diào)取2013年以來(lái)相關(guān)刑事案件7500余件，列明疑似“幌子公司”明細(xì)并逐案回溯、再次核實(shí)，并在實(shí)踐中對(duì)模型迭代升級(jí)，擴(kuò)展至市場(chǎng)主體執(zhí)業(yè)資格場(chǎng)景監(jiān)督；豐臺(tái)區(qū)檢察院在辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案中，針對(duì)異地注冊(cè)的“幌子公司”，加強(qiáng)京津冀檢察聯(lián)動(dòng)協(xié)作，形成打擊治理合力，打通監(jiān)管治理“最后一公里”；平谷區(qū)檢察院針對(duì)“一址多照”（即一個(gè)注冊(cè)地址存續(xù)多家營(yíng)業(yè)執(zhí)照）情況進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)碰撞和精準(zhǔn)監(jiān)督，推動(dòng)50家符合清戶吊銷(xiāo)條件的異常企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照……

目前，“幌子公司”監(jiān)管治理大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型已經(jīng)走出北京，在天津、山西、湖北、河南、四川、新疆等地20余個(gè)檢察機(jī)關(guān)推廣適用。

來(lái)源：京檢在線

責(zé)編：張適麒