近日，北京市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。

該案中，網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺以賣玉石、紅酒為噱頭，制造“擊鼓傳花式”騙局，

截至案發(fā)，參與人數(shù)已達(dá)5000余人，涉案金額逾10億元。

“當(dāng)初，我認(rèn)為這是一個來錢快的兼職，電腦上操作一下就能獲得穩(wěn)定收益，現(xiàn)在想想真的是我太貪心了?！辟Z爽（化名）來到經(jīng)偵總隊報案時，依然對自己的經(jīng)濟(jì)損失感到不可思議。

賈爽稱，2022年初，有朋友向他介紹一個叫“Mercury墨丘利”的網(wǎng)絡(luò)平臺，稱通過平臺交易可以快速賺錢?？吹脚笥讶靸深^就有收益進(jìn)賬，他也十分心動，于是他決定加入進(jìn)來賺些零花錢。接下來，他掃描了朋友提供的二維碼，關(guān)注了平臺的微信公眾號，并按照提示關(guān)聯(lián)了手機(jī)號、銀行賬戶等信息完成實(shí)名制注冊，成為了該平臺的正式會員。此時，他全然不知，自己正在一步步進(jìn)入傳銷組織。

平臺-為投資者“營造氛圍”

賈爽說，平臺上架的有各種玉石，后來變成了紅酒。想賺錢就要通過“搶購”再轉(zhuǎn)賣賺差價。如果想將商品轉(zhuǎn)售出去，需在搶購當(dāng)天24時前按照購買價格的1.5%-2%向平臺繳納上架費(fèi)。支付成功后，商品完成上架，價格會比購買價格提高3.5%。第二天，自己上架的商品就會被其他人搶購。起初，通過這種“擊鼓傳花”式的騙局，賈爽賺到一部分錢。因此，他投入的“賭注”越來越多，到平臺崩盤時，他的實(shí)際損失已有十幾萬。

平臺-創(chuàng)造氣氛

賈爽向警方講述，當(dāng)時，他每天最期待的就是上午和下午各一個半小時的開放搶購時間。“紅酒都是平臺定的價格，我只要選好后加入購物車，點(diǎn)擊支付按鈕，就可以看到商品持有人的賬戶信息。自行用手機(jī)銀行完成點(diǎn)對點(diǎn)轉(zhuǎn)賬，再將轉(zhuǎn)賬截圖上傳平臺，交易就完成了?！倍?dāng)民警詢問是否真的收到過紅酒時，賈爽說從來沒有，他也根本沒有購買紅酒的需求，只是看中它能賺錢。

據(jù)警方核查證實(shí)，魯某（男，33歲）、張某（男，37歲）等5名犯罪嫌疑人于2021年12月注冊成立北京某文化咨詢有限公司，并開設(shè)“Mercury墨丘利”平臺從事玉石搶購轉(zhuǎn)售傳銷活動，2022年3月開始，平臺業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)為紅酒搶購轉(zhuǎn)售。

經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查警方發(fā)現(xiàn)，參與人的收益除了轉(zhuǎn)售商品增值外，還有介紹他人加入的提成。

推薦人可獲得“粉絲”購買紅酒金額的3‰，如果發(fā)展會員較多，便可獲得所有直接或間接下線4‰-7‰的提成?！癕ercury墨丘利”平臺就是通過發(fā)展會員，會員再拉人加入的方式迅速發(fā)展壯大，最終形成了一個巨大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

隨著平臺迅速發(fā)展壯大，為了逃避警方的偵查打擊，魯某等人將平臺更名為“Mercurymercury”，并裂變?yōu)?個二級平臺瑪爾斯Mars、星辰origine和尼普頓Neptune，分別成立三家公司來運(yùn)營新平臺。

“他們把‘裂變’成立新公司叫做分盤，做得好的就可以獨(dú)立出去，自己成立公司開設(shè)一個新平臺”，辦案民警介紹，近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪從線下逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上，通過虛擬的網(wǎng)絡(luò)交易，構(gòu)建出復(fù)雜的層級關(guān)系和利益鏈條。

2022年4月至5月間，二級平臺持續(xù)裂變出9個三級平臺，后又裂變出3個四級平臺。直至警方對該傳銷組織開展全面打擊，涉案平臺共計18個，參與人員達(dá)5000余人，涉案資金逾10億元。參與人員遍布多地，僅北京市參與人員就達(dá)到數(shù)千人。

北京市公安局經(jīng)偵總隊以接報警情為切入點(diǎn)，組織開展案件串并分析，經(jīng)過縝密的偵查取證，于今年7月對該平臺傳銷組織開展收網(wǎng)打擊，一舉抓獲26人，徹底打掉了這個傳銷網(wǎng)絡(luò)。

警方提示：

對于先交“入門費(fèi)”“會員費(fèi)”，再通過拉人頭得提成的模式，以及商品無限增值等不符合市場規(guī)律的所謂投資活動，一定要保持高度警覺，避免造成財產(chǎn)損失。

來源：法治日報

北京市公安局經(jīng)偵總隊

快報觀點(diǎn)：

注意

1 . 涉案平臺關(guān)聯(lián)了"受害人的手機(jī)號、銀行賬戶等信息完成實(shí)名制注冊，成為了該平臺的正式會員。" 這個步驟致使受害人的個人隱私及信息泄露給他人，從中涉及到數(shù)據(jù)竊取后犯罪的可能 ！

2 . 平臺-為投資者“營造氛圍”"創(chuàng)造氣氛“都是為了迎合投資者渴望利益而“饑餓營銷”創(chuàng)造條件來蒙蔽投資者，導(dǎo)致投資者不關(guān)心有沒有貨，而關(guān)心有沒有錢賺。

《刑法》組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪：是指組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的行為。

圖片來源網(wǎng)絡(luò)

責(zé)編：張適麒