在網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)上，家政服務(wù)人員楊某邂逅了“海外成功人士”，即使收到了平臺(tái)防詐提示和公安機(jī)關(guān)的上門(mén)提醒，被愛(ài)情沖昏頭腦的楊某依然執(zhí)意幫助對(duì)方洗錢(qián)，甚至提醒對(duì)方分開(kāi)轉(zhuǎn)賬，以規(guī)避偵查。

7月20日，澎湃新聞?dòng)浾邚纳虾ｈF路運(yùn)輸法院（以下簡(jiǎn)稱“上鐵法院”）獲悉，近日，該院審理了這樣一起掩飾、隱瞞犯罪所得的案件。

上鐵法院介紹，被告人楊某是一名家政服務(wù)人員，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交友過(guò)程中偶然認(rèn)識(shí)了一位名為“彼得王”的網(wǎng)友，“彼得王”聲稱自己是一位生活在海外，有公司、有房產(chǎn)的“成功人士”。從2023年3月19日至同年5月22日，“彼得王”一共使用不少于10個(gè)賬號(hào)與被告人楊某通過(guò)多個(gè)即時(shí)通信平臺(tái)聊天。

在聊天過(guò)程中，“彼得王”對(duì)楊某十分熱情，面對(duì)這樣一位既體貼又多金的網(wǎng)友，楊某不禁心動(dòng)了，與“彼得王”達(dá)成了婚戀意向?！氨说猛酢边€向楊某承諾為她買(mǎi)房、為她的兒子買(mǎi)房結(jié)婚、為她償還債務(wù)并為她開(kāi)設(shè)養(yǎng)生館提供資金支持。

取得了楊某信任后，“彼得王”才開(kāi)始顯露出他的真實(shí)目的，“彼得王”以做生意需要轉(zhuǎn)賬而自己沒(méi)有中國(guó)的銀行賬戶為由，請(qǐng)楊某幫助轉(zhuǎn)賬貨款，沉浸于“彼得王”承諾的美好未來(lái)的楊某欣然同意幫助“彼得王”轉(zhuǎn)賬。

在轉(zhuǎn)賬前，楊某曾有多次機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)“彼得王”的陰謀、避免滑入深淵。在聊天期間，即時(shí)通信平臺(tái)安全助手分別對(duì)“彼得王”使用的“陳柯林斯”“謙遜的”2個(gè)賬號(hào)向楊某作出防詐提示：該用戶存在疑似欺詐行為，請(qǐng)仔細(xì)確認(rèn)對(duì)方身份，謹(jǐn)防欺詐。

涉案聊天記錄中聊天系統(tǒng)提示防詐

轉(zhuǎn)賬期間，公安機(jī)關(guān)于2023年5月18日上門(mén)提醒楊某小心被詐騙集團(tuán)利用，并告知其幫助他人轉(zhuǎn)賬的法律后果；在轉(zhuǎn)賬過(guò)程中，楊某收到的“彼得王”發(fā)送的轉(zhuǎn)賬備注信息中包含了“黑錢(qián)、詐騙錢(qián)，一概不認(rèn)”等內(nèi)容。但楊某被愛(ài)情沖昏頭腦，執(zhí)意繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，甚至還發(fā)信息提示“彼得王”要分開(kāi)轉(zhuǎn)賬，以規(guī)避相關(guān)部門(mén)的監(jiān)管。

被告人提醒對(duì)方規(guī)避偵查

經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，2023年5月18日至同年5月21日，楊某銀行賬戶資金流水達(dá)30余萬(wàn)元，其中已查實(shí)涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪的資金為20余萬(wàn)元。

2023年5月22日，楊某經(jīng)電話通知主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，到案后如實(shí)供述了自己的罪行，但當(dāng)庭予以翻供。

上鐵法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人楊某明知對(duì)方提供的資金可能為涉詐騙資金，仍幫助其轉(zhuǎn)賬，被告人楊某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重?？紤]到在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中，被告人楊某起次要作用，系從犯，依法對(duì)其減輕處罰。綜合本案的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)、對(duì)于社會(huì)的危害程度等，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人楊某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。

一審判決后，被告人楊某提出上訴，上海市第三中級(jí)人民法院（上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、上海鐵路運(yùn)輸中級(jí)人民法院）作出駁回上訴、維持原判的二審裁定。

上鐵法院刑事審判庭副庭長(zhǎng)江濤介紹，本案中，“彼得王”通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與被告人楊某相識(shí)后，先后使用不少于10個(gè)即時(shí)通信平臺(tái)賬號(hào)，通過(guò)變換姓名等身份信息與楊某聯(lián)系，明顯有悖常理。其中，2個(gè)賬號(hào)還被平臺(tái)提示存在疑似欺詐行為，還提示她要采取規(guī)避相關(guān)部門(mén)監(jiān)管的方式轉(zhuǎn)賬。尤其是公安人員上門(mén)對(duì)楊某進(jìn)行釋法說(shuō)理，明確告知其為所謂的“未來(lái)丈夫”轉(zhuǎn)賬存在違法性以及由此產(chǎn)生的法律后果。此時(shí)，楊某主觀上對(duì)于“彼得王”所轉(zhuǎn)賬資金系犯罪所得是明知的，但楊某為了所謂的愛(ài)情和利益，仍代為轉(zhuǎn)賬，足以認(rèn)定其具有轉(zhuǎn)賬非法資金的主觀故意。

江濤表示，詐騙分子的騙術(shù)一直在“更新迭代”，民眾要提高反詐意識(shí)，警惕各類詐騙行為，避免成為詐騙分子的幫兇。該案是一起較為特殊的“殺豬盤(pán)”案例，詐騙分子在騙取了被告人楊某的感情和信任后，讓其無(wú)償為詐騙集團(tuán)非法轉(zhuǎn)賬。本案中的楊某自述其曾在網(wǎng)戀網(wǎng)站被詐騙，自己也是受害者?？墒撬齾s再次掉入詐騙分子的圈套，被對(duì)方勾勒的美好未來(lái)所迷惑，產(chǎn)生不切實(shí)際的幻想。以為轉(zhuǎn)賬只是幫個(gè)小忙，自己不會(huì)有實(shí)際損失，也不用承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，甚至無(wú)視公安機(jī)關(guān)的提醒，仍然執(zhí)迷不悟做出違法犯罪的行為，最終受到了法律的嚴(yán)懲。