王本華（化名）一直相信，“巨額民族資產(chǎn)”是存在的。只要真正的“保管人”找到他，他就能幫助“保管人”解凍這筆錢。然而，所謂的“民族資產(chǎn)解凍”，是一場徹頭徹尾的騙局。

12月9日，四川省廣元市公安局昭化分局局長賀旭紅告訴澎湃新聞（www.xinlihui.cn），該局今年破獲一起“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案，先后打掉18個犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人96人，收繳、凍結(jié)涉案贓款1160萬元。該案的受害者遍布全國，總數(shù)高達(dá)160余萬人。

昭化區(qū)人民法院已于11月20日開庭審理該案首批移送起訴的32名犯罪嫌疑人。目前，案件仍在進(jìn)一步審理中。

嫌疑人冒充李鴻章之孫詐騙

年過六旬的王本華是天津薊縣人，曾長期在河南等地活動，高中文化。

據(jù)昭化公安分局刑警大隊(duì)教導(dǎo)員聶天志介紹，早在上世紀(jì)八、九十年代，王本華就被坊間流傳的“巨額民族資產(chǎn)”傳聞所吸引。他相信世上有一筆巨額財(cái)富存在。這筆財(cái)富或是歷代封建王朝留下的黃金白銀，或是軍閥混戰(zhàn)時期搜刮的民脂民膏等。這些財(cái)富有人保管，但暫時被凍結(jié)。一旦解凍，參與出資解凍的人就能獲得高額報(bào)酬。

據(jù)王本華供述，為了發(fā)展“會員”“解凍民族資產(chǎn)”，2016年起，他先后建立幾十個微信群，這些微信群大多都是擁有四五百成員的大群。

隨后，作為群主的王本華被犯罪團(tuán)伙盯上。王本華交代，有一天，他接到一通神秘電話，電話那頭的聲音聽上去很蒼老，甚至能感覺到說話的人上氣不接下氣。對方自稱名叫李春堂，是清朝名臣李鴻章的孫子。

李春堂告訴王本華，他掌管著祖宗留下來的“巨額民族資產(chǎn)”，但這些資產(chǎn)被凍結(jié)，需要一筆資金來解凍。他物色了很久，發(fā)現(xiàn)王本華很有能力，想委以重任。電話中，李春堂喊王本華“兒子”，同時自稱“老爸”。

為了讓王本華給自己賣命，李春堂給王本華“封了個官”，同時寄去了由其偽造的《授權(quán)書》《任命書》等文件。

這份《任命書》寫道：“李春堂老人現(xiàn)特任命王本華同志為民族資產(chǎn)扶貧管理委員會會長，全面負(fù)責(zé)各地區(qū)民族資產(chǎn)扶貧事業(yè)一切大小事宜。此任命得到中華人民共和國國務(wù)院認(rèn)可備案，自發(fā)布之日起立即生效。望王本華同志認(rèn)真工作，遵守國家法律法規(guī)的相關(guān)條例規(guī)定，一切要以人民群眾的利益為重點(diǎn)，積極配合相關(guān)部門開展扶貧資金發(fā)放工作?！?/p>

《任命書》上，還蓋有偽造的國務(wù)院印章和李春堂印章。對于這份十分荒唐的《任命書》，王本華竟然深信不疑。

發(fā)展會員160余萬人

王本華上鉤后，開始設(shè)置所謂的“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”組織架構(gòu)，下設(shè)副會長1名，人事部長、宣傳部長、督察部長、統(tǒng)計(jì)部長和財(cái)務(wù)部長及辦公室主任各1名，共同管理省級分會人事任免、會員發(fā)展、費(fèi)用催繳等事務(wù)。同時，下設(shè)省級、市級、縣級機(jī)構(gòu)。

經(jīng)人推薦，36歲的廣元商人李先生成了該組織廣元辦事處的負(fù)責(zé)人。李先生供述稱，起初，他擔(dān)心上當(dāng)，還專門前往河南找到王本華。當(dāng)他看到《任命書》等文件后，相信了王本華，并給王本華轉(zhuǎn)賬10萬元。王本華告訴他，這錢是他先替會員墊付的，屆時會員交給他的資金，他可以少上交10萬元。

聶天志介紹，王本華等人以“解凍民族資產(chǎn)”用于扶貧為由吸納會員，承諾只需繳納幾元錢至近百元的入會費(fèi)（或建檔費(fèi)、辦證費(fèi)等），一旦湊夠解凍費(fèi)用，就能獲得數(shù)十萬元的報(bào)酬。受害者通過微信紅包、轉(zhuǎn)賬方式繳納費(fèi)用后，由“縣（區(qū)）級組長”、“市級處長”、“省級分會長”逐級匯總上交至王本華，再由王本華匯總，打到李春堂指定的賬戶上。

“（該組織）在全國30個省級行政區(qū)建立分會，在293個市州建立辦事處，在2286個縣區(qū)建立工作組，會員達(dá)160余萬人?！闭鸦瘏^(qū)公安分局局長賀旭紅介紹，僅2017年9月至11月，王本華就向犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)出784萬元。

警方打掉18個犯罪團(tuán)伙

2017年12月，四川、新疆、浙江等地公安機(jī)關(guān)陸續(xù)在工作中發(fā)現(xiàn)了名為“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”的非法組織，其通過微信群發(fā)展會員，以“解凍民族資產(chǎn)”為由，虛構(gòu)扶貧、醫(yī)療、救濟(jì)等項(xiàng)目實(shí)施詐騙。公安部將此案列為2018年1號掛牌督辦案件，指定四川省公安廳管轄、廣元市昭化區(qū)公安分局負(fù)責(zé)案件偵辦工作。

專案組查明，該案是借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。整個犯罪體系由實(shí)施詐騙團(tuán)伙、賣買銀行卡團(tuán)伙、“民族資產(chǎn)”總會（分會）團(tuán)伙、洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙、制作假證團(tuán)伙5個犯罪環(huán)節(jié)組成。

今年2月、4月和7月，專案組先后三次組織集中收網(wǎng)行動，打掉“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙4個、冒充國家機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙5個、洗錢套現(xiàn)犯罪團(tuán)伙7個、買賣銀行卡犯罪團(tuán)伙2個，搗毀制作假證窩點(diǎn)3個，抓獲犯罪嫌疑人96人，收繳、凍結(jié)涉案贓款1160萬元，查封涉案房產(chǎn)1套，扣押保時捷、寶馬、路虎、凱迪拉克等各類汽車23輛，繳獲作案手機(jī)127部、POS機(jī)56臺、銀行卡411張等大批作案工具，成功偵破全案，實(shí)現(xiàn)了對幕后策劃、發(fā)展會員、取款套現(xiàn)、偽造文件等環(huán)節(jié)的全鏈條打擊。

嫌疑人稱受騙者為“豬”

聶天志介紹，李春堂的真實(shí)身份是廣西凌云縣人朱某歡。

朱某歡今年28歲，只有初中文化。據(jù)其交代，他通過變聲軟件與王本華聯(lián)系，并偽造證件騙取其信任。

朱某歡供述，團(tuán)伙內(nèi)部對詐騙各環(huán)節(jié)成員有固定的稱號：買賣被實(shí)施詐騙人員信息的人叫“賣豬人”，受騙的人被稱作“豬”，像王本華這樣的總會、分會成員被稱作“豬頭”，而他們自己則是“割豬人”。

賀旭紅說：“微信群組的組織者大多數(shù)都是被幕后詐騙策劃者裹挾蒙蔽，幫助他們實(shí)施詐騙，微信群組的組織者既是詐騙者，也是受害者，一個微信群主會受到多個幕后騙局策劃者的輪番詐騙?！?/p>

本案中，除了被朱某歡犯罪團(tuán)伙詐騙，王本華還被楊某貴、李某勇等犯罪團(tuán)伙冒充國家領(lǐng)導(dǎo)人、民國高級將領(lǐng)后人詐騙。詐騙的手法如出一轍，都是以解凍某項(xiàng)資金為由，騙取會員繳納資金。

廣元市昭化區(qū)人民法院工作人員告訴澎湃新聞，該院已于11月20日開庭審理該案第一批移送起訴的32名犯罪嫌疑人。目前，案件仍在進(jìn)一步審理中。

賀旭紅介紹，“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙已由廣西凌云縣發(fā)展蔓延至周邊縣區(qū)，團(tuán)伙以地緣、血緣或親緣關(guān)系為紐帶，采取傳、幫、帶互相傳授犯罪手段和經(jīng)驗(yàn)，因見效快、收益高，鄰里之間相互攀比吸附。團(tuán)伙成員臨時糾合性強(qiáng)、抗打擊能力強(qiáng)，多數(shù)有傳銷犯罪經(jīng)歷，多名成員此前均為取款套現(xiàn)灰色產(chǎn)業(yè)鏈人員，在熟悉詐騙流程、掌握信息資源后，又紛紛組建自己的詐騙團(tuán)伙。

賀旭紅表示，犯罪嫌疑人冒充國家領(lǐng)導(dǎo)人和國家機(jī)關(guān)工作人員，肆意歪曲黨和國家的扶貧、慈善政策，虛構(gòu)策劃“電詐＋傳銷＋時政”連環(huán)套，極具誘惑性和欺騙性，嚴(yán)重?fù)p害了黨和國家的公信力。僅本案中涉案微信群就達(dá)3532個，社會危害特別嚴(yán)重。

他認(rèn)為，在打擊此類犯罪過程中，要深挖幕后打擊真正實(shí)施詐騙的犯罪人員，瞄準(zhǔn)抓主犯、除源頭、打資金，才能實(shí)現(xiàn)斬?cái)喾缸镦湕l、摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)，從根本上遏制此類詐騙犯罪活動高發(fā)多發(fā)的態(tài)勢。