王本華（化名）一直相信，“巨額民族資產(chǎn)”是存在的。只要真正的“保管人”找到他，他就能幫助“保管人”解凍這筆錢(qián)。然而，所謂的“民族資產(chǎn)解凍”，是一場(chǎng)徹頭徹尾的騙局。

12月9日，四川省廣元市公安局昭化分局局長(zhǎng)賀旭紅告訴澎湃新聞（www.xinlihui.cn），該局今年破獲一起“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案，先后打掉18個(gè)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人96人，收繳、凍結(jié)涉案贓款1160萬(wàn)元。該案的受害者遍布全國(guó)，總數(shù)高達(dá)160余萬(wàn)人。

昭化區(qū)人民法院已于11月20日開(kāi)庭審理該案首批移送起訴的32名犯罪嫌疑人。目前，案件仍在進(jìn)一步審理中。

嫌疑人冒充李鴻章之孫詐騙

年過(guò)六旬的王本華是天津薊縣人，曾長(zhǎng)期在河南等地活動(dòng)，高中文化。

據(jù)昭化公安分局刑警大隊(duì)教導(dǎo)員聶天志介紹，早在上世紀(jì)八、九十年代，王本華就被坊間流傳的“巨額民族資產(chǎn)”傳聞所吸引。他相信世上有一筆巨額財(cái)富存在。這筆財(cái)富或是歷代封建王朝留下的黃金白銀，或是軍閥混戰(zhàn)時(shí)期搜刮的民脂民膏等。這些財(cái)富有人保管，但暫時(shí)被凍結(jié)。一旦解凍，參與出資解凍的人就能獲得高額報(bào)酬。

據(jù)王本華供述，為了發(fā)展“會(huì)員”“解凍民族資產(chǎn)”，2016年起，他先后建立幾十個(gè)微信群，這些微信群大多都是擁有四五百成員的大群。

隨后，作為群主的王本華被犯罪團(tuán)伙盯上。王本華交代，有一天，他接到一通神秘電話，電話那頭的聲音聽(tīng)上去很蒼老，甚至能感覺(jué)到說(shuō)話的人上氣不接下氣。對(duì)方自稱名叫李春堂，是清朝名臣李鴻章的孫子。

李春堂告訴王本華，他掌管著祖宗留下來(lái)的“巨額民族資產(chǎn)”，但這些資產(chǎn)被凍結(jié)，需要一筆資金來(lái)解凍。他物色了很久，發(fā)現(xiàn)王本華很有能力，想委以重任。電話中，李春堂喊王本華“兒子”，同時(shí)自稱“老爸”。

為了讓王本華給自己賣(mài)命，李春堂給王本華“封了個(gè)官”，同時(shí)寄去了由其偽造的《授權(quán)書(shū)》《任命書(shū)》等文件。

這份《任命書(shū)》寫(xiě)道：“李春堂老人現(xiàn)特任命王本華同志為民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)各地區(qū)民族資產(chǎn)扶貧事業(yè)一切大小事宜。此任命得到中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院認(rèn)可備案，自發(fā)布之日起立即生效。望王本華同志認(rèn)真工作，遵守國(guó)家法律法規(guī)的相關(guān)條例規(guī)定，一切要以人民群眾的利益為重點(diǎn)，積極配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展扶貧資金發(fā)放工作?！?/p>

《任命書(shū)》上，還蓋有偽造的國(guó)務(wù)院印章和李春堂印章。對(duì)于這份十分荒唐的《任命書(shū)》，王本華竟然深信不疑。

發(fā)展會(huì)員160余萬(wàn)人

王本華上鉤后，開(kāi)始設(shè)置所謂的“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”組織架構(gòu)，下設(shè)副會(huì)長(zhǎng)1名，人事部長(zhǎng)、宣傳部長(zhǎng)、督察部長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)部長(zhǎng)和財(cái)務(wù)部長(zhǎng)及辦公室主任各1名，共同管理省級(jí)分會(huì)人事任免、會(huì)員發(fā)展、費(fèi)用催繳等事務(wù)。同時(shí)，下設(shè)省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)機(jī)構(gòu)。

經(jīng)人推薦，36歲的廣元商人李先生成了該組織廣元辦事處的負(fù)責(zé)人。李先生供述稱，起初，他擔(dān)心上當(dāng)，還專門(mén)前往河南找到王本華。當(dāng)他看到《任命書(shū)》等文件后，相信了王本華，并給王本華轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。王本華告訴他，這錢(qián)是他先替會(huì)員墊付的，屆時(shí)會(huì)員交給他的資金，他可以少上交10萬(wàn)元。

聶天志介紹，王本華等人以“解凍民族資產(chǎn)”用于扶貧為由吸納會(huì)員，承諾只需繳納幾元錢(qián)至近百元的入會(huì)費(fèi)（或建檔費(fèi)、辦證費(fèi)等），一旦湊夠解凍費(fèi)用，就能獲得數(shù)十萬(wàn)元的報(bào)酬。受害者通過(guò)微信紅包、轉(zhuǎn)賬方式繳納費(fèi)用后，由“縣（區(qū)）級(jí)組長(zhǎng)”、“市級(jí)處長(zhǎng)”、“省級(jí)分會(huì)長(zhǎng)”逐級(jí)匯總上交至王本華，再由王本華匯總，打到李春堂指定的賬戶上。

“（該組織）在全國(guó)30個(gè)省級(jí)行政區(qū)建立分會(huì)，在293個(gè)市州建立辦事處，在2286個(gè)縣區(qū)建立工作組，會(huì)員達(dá)160余萬(wàn)人?！闭鸦瘏^(qū)公安分局局長(zhǎng)賀旭紅介紹，僅2017年9月至11月，王本華就向犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)出784萬(wàn)元。

警方打掉18個(gè)犯罪團(tuán)伙

2017年12月，四川、新疆、浙江等地公安機(jī)關(guān)陸續(xù)在工作中發(fā)現(xiàn)了名為“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”的非法組織，其通過(guò)微信群發(fā)展會(huì)員，以“解凍民族資產(chǎn)”為由，虛構(gòu)扶貧、醫(yī)療、救濟(jì)等項(xiàng)目實(shí)施詐騙。公安部將此案列為2018年1號(hào)掛牌督辦案件，指定四川省公安廳管轄、廣元市昭化區(qū)公安分局負(fù)責(zé)案件偵辦工作。

專案組查明，該案是借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。整個(gè)犯罪體系由實(shí)施詐騙團(tuán)伙、賣(mài)買(mǎi)銀行卡團(tuán)伙、“民族資產(chǎn)”總會(huì)（分會(huì)）團(tuán)伙、洗錢(qián)套現(xiàn)團(tuán)伙、制作假證團(tuán)伙5個(gè)犯罪環(huán)節(jié)組成。

今年2月、4月和7月，專案組先后三次組織集中收網(wǎng)行動(dòng)，打掉“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙4個(gè)、冒充國(guó)家機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙5個(gè)、洗錢(qián)套現(xiàn)犯罪團(tuán)伙7個(gè)、買(mǎi)賣(mài)銀行卡犯罪團(tuán)伙2個(gè)，搗毀制作假證窩點(diǎn)3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人96人，收繳、凍結(jié)涉案贓款1160萬(wàn)元，查封涉案房產(chǎn)1套，扣押保時(shí)捷、寶馬、路虎、凱迪拉克等各類汽車(chē)23輛，繳獲作案手機(jī)127部、POS機(jī)56臺(tái)、銀行卡411張等大批作案工具，成功偵破全案，實(shí)現(xiàn)了對(duì)幕后策劃、發(fā)展會(huì)員、取款套現(xiàn)、偽造文件等環(huán)節(jié)的全鏈條打擊。

嫌疑人稱受騙者為“豬”

聶天志介紹，李春堂的真實(shí)身份是廣西凌云縣人朱某歡。

朱某歡今年28歲，只有初中文化。據(jù)其交代，他通過(guò)變聲軟件與王本華聯(lián)系，并偽造證件騙取其信任。

朱某歡供述，團(tuán)伙內(nèi)部對(duì)詐騙各環(huán)節(jié)成員有固定的稱號(hào)：買(mǎi)賣(mài)被實(shí)施詐騙人員信息的人叫“賣(mài)豬人”，受騙的人被稱作“豬”，像王本華這樣的總會(huì)、分會(huì)成員被稱作“豬頭”，而他們自己則是“割豬人”。

賀旭紅說(shuō)：“微信群組的組織者大多數(shù)都是被幕后詐騙策劃者裹挾蒙蔽，幫助他們實(shí)施詐騙，微信群組的組織者既是詐騙者，也是受害者，一個(gè)微信群主會(huì)受到多個(gè)幕后騙局策劃者的輪番詐騙。”

本案中，除了被朱某歡犯罪團(tuán)伙詐騙，王本華還被楊某貴、李某勇等犯罪團(tuán)伙冒充國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、民國(guó)高級(jí)將領(lǐng)后人詐騙。詐騙的手法如出一轍，都是以解凍某項(xiàng)資金為由，騙取會(huì)員繳納資金。

廣元市昭化區(qū)人民法院工作人員告訴澎湃新聞，該院已于11月20日開(kāi)庭審理該案第一批移送起訴的32名犯罪嫌疑人。目前，案件仍在進(jìn)一步審理中。

賀旭紅介紹，“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙已由廣西凌云縣發(fā)展蔓延至周邊縣區(qū)，團(tuán)伙以地緣、血緣或親緣關(guān)系為紐帶，采取傳、幫、帶互相傳授犯罪手段和經(jīng)驗(yàn)，因見(jiàn)效快、收益高，鄰里之間相互攀比吸附。團(tuán)伙成員臨時(shí)糾合性強(qiáng)、抗打擊能力強(qiáng)，多數(shù)有傳銷犯罪經(jīng)歷，多名成員此前均為取款套現(xiàn)灰色產(chǎn)業(yè)鏈人員，在熟悉詐騙流程、掌握信息資源后，又紛紛組建自己的詐騙團(tuán)伙。

賀旭紅表示，犯罪嫌疑人冒充國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，肆意歪曲黨和國(guó)家的扶貧、慈善政策，虛構(gòu)策劃“電詐＋傳銷＋時(shí)政”連環(huán)套，極具誘惑性和欺騙性，嚴(yán)重?fù)p害了黨和國(guó)家的公信力。僅本案中涉案微信群就達(dá)3532個(gè)，社會(huì)危害特別嚴(yán)重。

他認(rèn)為，在打擊此類犯罪過(guò)程中，要深挖幕后打擊真正實(shí)施詐騙的犯罪人員，瞄準(zhǔn)抓主犯、除源頭、打資金，才能實(shí)現(xiàn)斬?cái)喾缸镦湕l、摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)，從根本上遏制此類詐騙犯罪活動(dòng)高發(fā)多發(fā)的態(tài)勢(shì)。