本文圖片 柳州中院微信公號“龍城法苑”

11月2日，備受關注的廣西吳東家族企業(yè)——廣西中美天元融資性擔保集團有限公司（下稱“中天美元集團”）及被告人吳東等13人涉嫌在柳州銀行騙貸420余億元大案在廣西壯族自治區(qū)柳州市中級人民法院公開宣判。

經(jīng)審理查明，被告人吳東犯騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪、單位行賄罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金2億元；其余被告人被判處八年至一年六個月不等有期徒刑，并處600萬元至6萬元不等罰金。法院責令中天美元集團退賠被害銀行109.8032億元及利息，贓款及違法所得依法予以追繳、沒收，上繳國庫。

這宗數(shù)額巨大的銀行騙貸大案由廣西柳州銀行董事長李耀清當街被砍一案牽出。2014年5月10日，柳州銀行董事長李耀清步行回家途中，在小區(qū)大門外遭遇埋伏，被人用20厘米長的菜刀，在其肩背部猛砍3刀。警方先后抓獲12名嫌疑人，后經(jīng)柳州市城中區(qū)法院一審查明，系廣西商人吳東的兩個兒子吳浩、吳世忠因其家族企業(yè)貸款受阻，合謀他人報復。

據(jù)澎湃新聞（www.xinlihui.cn）此前報道，現(xiàn)年50歲的吳東早年曾是雜技團學徒，后來進入博白造紙廠擔任領導司機。由于頭腦活絡，吳東逐漸走上造紙廠的關鍵職位，最終執(zhí)掌該廠，逐漸涉足商界，成為廣西商界名人，并成為柳州銀行的貸款大戶。

據(jù)《南國今報》報道，中美天元集團的產(chǎn)業(yè)布局分為金融、能源、房地產(chǎn)和醫(yī)藥四個板塊。僅以金融板塊為例，該集團成立了11家村鎮(zhèn)銀行，2家基金公司，2家小額貸款公司，并和建行、農(nóng)行、浦發(fā)、興業(yè)等等大行保持合作關系。

公訴機關指控，在吳東的授意下，多名被告人分工負責，在申請貸款過程中向柳州銀行提供系列虛假材料以騙取貸款，截止案發(fā)，共取得貸款267筆共計310億余元。

柳州中院經(jīng)審理查明，2010年12月至2014年8月，在中美天元集團實際控制人吳東的領導下，吳東、朱錦華、楊靜、吳浩、吳洲通過操控中美天元集團多家公司（大部分系中美天元集團實際控制的關聯(lián)企業(yè)，少部分為借殼企業(yè)）和他人以銀行承兌匯票、信托貸款、信用證、流動資金貸款等方式向相關銀行申請貸款、票據(jù)承兌、金融票證。

在吳東、吳洲等人的授意下，吳東和朱錦華等12名被告人分工負責，在申請貸款過程中偽造相關公司財務會計報表、審計報告、完稅憑證、購銷合同、土地權屬證書、土地評估報告、土地他項權利證明書等，向銀行申請貸款、票據(jù)承兌、金融票證，共取得393筆420億余元。截至2014年8月18日案發(fā)，已結清267筆310億余元，未結清126筆109億余元，其中11筆12.848億元已逾期。

此外，2009年至2014年期間，中美天元集團為能在辦理貸款、承兌匯票及入股銀行等事項方面獲得幫助，由吳東、朱錦華經(jīng)手給予騰沖、劉忠、何曉春等人財物共計折合人民幣1551.0792萬元。

柳州中院認為，中美天元集團在操控相關公司和個人向銀行貸款過程中，吳東、朱錦華、吳洲、楊靜、吳浩作為中天美元集團直接負責的主管人員，吳世民、張作鵬、黃紹濱、曹美玲、謝世明作為其他直接責任人員，通過夸大業(yè)務量、利潤額，縮小負債額，夸大或虛構納稅額等方式篡改貸款主體的財務資料、偽造資信證明、虛構貿易背景、編造申貸用途、虛構抵押物、虛增抵押物價值、設定虛假抵押等，實施或參與了騙取銀行的相關貸款、票據(jù)承兌、金融憑證；陳堅、黃冬敏作為評估公司的人員，周云飛作為國土部門的工作人員，明知中天美元集團騙取銀行貸款、票據(jù)承兌、金融票證仍然提供幫助，是共犯；中天美元集團及13名被告人的行為均構成騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪，且情節(jié)特別嚴重。

中美天元集團為能在有關銀行辦理貸款、承兌匯票及入股銀行等事項上獲得幫助，向相關國家工作人員行賄，情節(jié)嚴重，中天美元集團和直接負責的主管人員吳東、其他直接責任人員朱錦華又構成單位行賄罪。柳州中院認為，中天美元集團、吳東和朱錦華均犯數(shù)罪，依法應予數(shù)罪并罰。

但綜合考慮中美天元集團、各被告人的犯罪事實、犯罪性質、對于社會的危害程度，以及認罪態(tài)度，對挽回銀行損失態(tài)度和行為，柳州中院決定分別對中美天元集團、吳東、朱錦華、吳洲、楊靜、吳浩、陳堅、黃冬敏、周云飛予以適當?shù)膹妮p處罰，對吳世民予以減輕處罰，對張作鵬、黃紹濱、曹美玲、謝世明予減輕處罰并適用緩刑，遂作出前述判決。