5月24日上午，東莞市公安局向媒體通報(bào)，在省公安廳的統(tǒng)一部署下，該局成功打掉一個(gè)特大電信詐騙團(tuán)伙，共刑事拘留“網(wǎng)絡(luò)交友詐騙”犯罪嫌疑人350多名，搗毀窩點(diǎn)70多個(gè)。

5月17日，東莞警方集結(jié)全市600多名警力，聯(lián)合深圳公安機(jī)關(guān)，共同開(kāi)展此次收網(wǎng)行動(dòng)，行動(dòng)代號(hào)為“颶風(fēng)20號(hào)”。

隨著指揮部一聲令下，從17日凌晨1點(diǎn)開(kāi)始，東莞警方600多名警力連夜行動(dòng)。參戰(zhàn)警力分成 60多個(gè)抓捕組，對(duì)該團(tuán)伙分布在東莞、惠州、深圳和廣州市的犯罪窩點(diǎn)實(shí)施統(tǒng)一抓捕。抓捕行動(dòng)一直持續(xù)到早上8點(diǎn)左右。

經(jīng)過(guò)7個(gè)小時(shí)奮戰(zhàn)，60個(gè)抓捕組一舉打掉77個(gè)犯罪窩點(diǎn)，抓獲350多名交友詐騙犯罪嫌疑人，并扣押6輛涉案車輛，繳獲553臺(tái)手機(jī)、735張銀行卡和19臺(tái)電腦及交友詐騙培訓(xùn)手冊(cè)和賬本等一大批作案工具。

受騙事主遍布全國(guó) 涉案金額巨大

據(jù)東莞市公安局通報(bào)，本案的前期偵查工作歷時(shí)3個(gè)月。經(jīng)初步偵查，專案組發(fā)現(xiàn)了一個(gè)活躍在我省東莞、廣州、惠州、深圳等地市的特大電信詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙以傳銷的形式進(jìn)行管理，通過(guò)微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)通訊軟件實(shí)施詐騙，涉案人員200人以上，犯罪窩點(diǎn)分布在我省東莞、廣州、深圳、惠州等多個(gè)地市，受騙事主遍布全國(guó)各地，涉案金額巨大。

針對(duì)該犯罪團(tuán)伙人員眾多、跨區(qū)域分布的特點(diǎn)，東莞市公安局結(jié)合專案組的研判結(jié)果，立即召集東莞市21個(gè)鎮(zhèn)街（園區(qū)）的公安分局開(kāi)展動(dòng)員工作，專案經(jīng)營(yíng)、集中力量，共分成70個(gè)偵查小組，對(duì)專案組前期掌握的涉案人員及犯罪窩點(diǎn)開(kāi)展進(jìn)一步的摸排工作。

犯罪窩點(diǎn)多，受騙事主遍布全國(guó)，作案的疑犯人數(shù)多達(dá)數(shù)百人，這些因素都給警方的偵查破案工作帶來(lái)了極大的難度和挑戰(zhàn)。東莞市公安局刑警支隊(duì)專案組根據(jù)以往打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙的經(jīng)驗(yàn)，細(xì)致分析了“交友詐騙”的作案手法和各類線索，決定了“以點(diǎn)破面”的偵查方向，由個(gè)案入手，通過(guò)分析詐騙分子所使用的信息流和資金流，逐步梳理出詐騙分子的人員架構(gòu)和組織脈絡(luò)。

據(jù)專案組負(fù)責(zé)人介紹，東莞民警在偵查時(shí)，有時(shí)候需要為如何在不驚動(dòng)的情況下進(jìn)入有門禁出租屋而絞盡腦汁，有時(shí)候需要在不進(jìn)門的情況下了解窩點(diǎn)內(nèi)的人員數(shù)量，有時(shí)候需要為跟蹤犯罪嫌疑人而想盡辦法。通過(guò)日曬雨淋、蹲守街頭、通宵觀察等努力，專案組逐漸摸清了該犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙犯罪行為窩點(diǎn)的人員構(gòu)成和活動(dòng)規(guī)律。

公司化運(yùn)作傳銷式管理 騙錢斂財(cái)分工明確

據(jù)專案組負(fù)責(zé)人介紹，偵查結(jié)果表明，該團(tuán)伙以公司化模式運(yùn)作，以傳銷模式進(jìn)行管理，層級(jí)分明，組織架構(gòu)由上至下分為部長(zhǎng)、總監(jiān)、線長(zhǎng)、經(jīng)理、店長(zhǎng)、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等，部長(zhǎng)至店長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、資金鏈條及人員的管理運(yùn)營(yíng)，而組長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員則通過(guò)實(shí)施詐騙行為騙錢斂財(cái)。

在此基礎(chǔ)上，詐騙窩點(diǎn)的選址往往由店長(zhǎng)或組長(zhǎng)決定，組長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員一般均居住在窩點(diǎn)內(nèi)，窩點(diǎn)內(nèi)人員的個(gè)人手機(jī)和身份證由店長(zhǎng)或組長(zhǎng)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

先發(fā)展男女朋友關(guān)系 再設(shè)局騙錢

從偵查情況及犯罪嫌疑人供述來(lái)看，這個(gè)詐騙團(tuán)伙先由犯罪窩點(diǎn)的組長(zhǎng)在網(wǎng)絡(luò)論壇、婚戀網(wǎng)站、交友軟件以及“搖一搖”等方式物色單身、未婚男士，再由業(yè)務(wù)員從網(wǎng)絡(luò)上下載面容姣好的女性圖片冒充女性身份，利用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)聊天工具以交男朋友的形式與被害人進(jìn)行接觸。

該團(tuán)伙詐騙分子大多注冊(cè)有多個(gè)微信、QQ賬號(hào)用以詐騙犯罪活動(dòng)，每個(gè)小組或家庭內(nèi)都會(huì)有一到兩名女性犯罪嫌疑人，主要在接聽(tīng)被害人電話和視頻通訊時(shí)騙取被害人信任并發(fā)展為男女朋友關(guān)系。然后，就以要被害人請(qǐng)吃飯、自己或父母生病住院、家庭生活困難、要與被害人見(jiàn)面或與被害人一起生活需對(duì)方支付車費(fèi)等為由實(shí)施詐騙。

在詐騙過(guò)程中，該團(tuán)伙還通過(guò)偽造病歷、火車票、同伙之間假冒醫(yī)護(hù)人員等方式，騙取被害人的同情和信任，誘使被害人通過(guò)微信、支付寶和銀行轉(zhuǎn)賬等方式給予數(shù)額不等的金錢。

單身人士尋找網(wǎng)絡(luò)愛(ài)情需多留心眼

辦案民警指出，網(wǎng)絡(luò)交友雖然方便，卻存在太多的不確定性，有時(shí)候看上去“可愛(ài)”、“活潑”、“柔弱”、“性感”的女網(wǎng)友，極有可能是一個(gè)黃毛小孩或者摳腳大漢。

民警提醒，相信愛(ài)情的同時(shí)也要謹(jǐn)慎談錢！無(wú)論是在網(wǎng)絡(luò)上還是現(xiàn)實(shí)上談情說(shuō)愛(ài)，不要因?yàn)楸”〉哪樏婊蛘咭粫r(shí)的沖動(dòng)，將自己的錢財(cái)輕易轉(zhuǎn)賬給對(duì)方，愛(ài)情需要的是相守，而不是單方面的“轉(zhuǎn)賬”。

東莞市公安局還提醒廣大年輕群眾，尤其是即將走入社會(huì)的學(xué)生，找工作一定要通過(guò)正規(guī)渠道，不要輕易相信朋友的只言片語(yǔ)，要多方了解和核實(shí)公司情況，謹(jǐn)防掉入傳銷及詐騙團(tuán)伙的深淵。

（原標(biāo)題：《重磅！東莞600警力一夜抓獲350名交友詐騙疑犯》）