一個(gè)號(hào)稱以瀝青、烴、銅、銀四種產(chǎn)品為主要交易物資的“期貨”交易平臺(tái)，有APP，有每日交易漲跌，更有“美女業(yè)務(wù)員”熱心陪伴……但除了騙錢，一切都是假的，犯罪分子控制著平臺(tái)“交易”，“美女業(yè)務(wù)員”也是男子假扮的。

澎湃新聞（www.xinlihui.cn）27日從杭州警方獲悉，杭州西湖區(qū)警方日前打掉一個(gè)跨省網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。截至目前，警方已抓獲嫌疑人88人，其中刑事拘留43名，凍結(jié)資金236萬元，繳獲銀行卡、電腦等一大批涉案財(cái)物。案件的具體情況仍在警方的進(jìn)一步深挖中。

今年3月，杭州市公安局西湖區(qū)分局接到受害人李某報(bào)案稱，其于2017年11月經(jīng)陌生微信推薦，在某商品交易網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)參與投資交易，兩個(gè)月內(nèi)投入的60萬元全部虧損，懷疑被騙。經(jīng)西湖分局初步核查，發(fā)現(xiàn)該交易平臺(tái)涉嫌詐騙犯罪，涉案金額巨大、涉及人數(shù)眾多。案情上報(bào)后，杭州市公安局刑偵支隊(duì)立即牽頭西湖公安分局成立專案組開展偵查。

經(jīng)查，該交易平臺(tái)涉嫌虛假網(wǎng)絡(luò)交易，犯罪嫌疑人通過搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)展代理商，招募業(yè)務(wù)員，由男業(yè)務(wù)員冒充美女以網(wǎng)絡(luò)聊天誘惑的方式吸引受害人到平臺(tái)“投資”，侵吞受害人資金。自2017年3月運(yùn)行以來，受害人累計(jì)達(dá)2100余人，其中杭州市92人，涉案資金共6800余萬元。

3月29日，杭州警方出動(dòng)200余名警力，在上海、南昌、九江三地警方的配合下，同步展開收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)包括平臺(tái)總公司、代理商在內(nèi)的4個(gè)詐騙窩點(diǎn)集中進(jìn)行抓捕。

偵查發(fā)現(xiàn)，該交易平臺(tái)號(hào)稱有瀝青、烴、銅、銀四種產(chǎn)品可供交易，客戶可對(duì)上述產(chǎn)品指數(shù)進(jìn)行買漲或買跌，每買一手100噸產(chǎn)品，需暫扣5000元保證金及繳納900元手續(xù)費(fèi)。若行情上漲10點(diǎn)，客戶買漲則獲利1000元，但算上手續(xù)費(fèi)實(shí)際獲利僅100元；客戶買跌則虧損1000元，算上手續(xù)費(fèi)實(shí)際虧損1900元。當(dāng)虧損超過賬戶余額時(shí)，則抵扣保證金部分，保證金虧損25%后系統(tǒng)強(qiáng)制平倉（即爆倉），只退還保證金75%部分，其余資金全部虧損，實(shí)際被犯罪嫌疑人全額所得。

警方現(xiàn)已查明該詐騙團(tuán)伙有如下作案特點(diǎn)：

一、公司主體無正規(guī)金融資質(zhì)。犯罪嫌疑人周某等人合伙設(shè)立無相關(guān)金融資質(zhì)的公司進(jìn)行運(yùn)作，招募不具備金融行業(yè)從事資格的人員進(jìn)行招商，發(fā)展代理、招攬客；

二、所謂交易軟件均為“山寨”。詐騙團(tuán)伙將國(guó)際大盤的原油、天然氣等產(chǎn)品的指數(shù)點(diǎn)位放大一百倍后，改換成瀝青、烴等產(chǎn)品指數(shù)推出交易。事實(shí)上平臺(tái)沒有任何實(shí)物交割，僅僅是買賣虛構(gòu)指數(shù)的漲跌，一切數(shù)值均可通過后臺(tái)修改，如同演戲。

值得注意到是，警方調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，部分被騙錢的受害人在進(jìn)入該平臺(tái)時(shí)，明知平臺(tái)存在可疑，但依舊在該虛假平臺(tái)進(jìn)行投資，他們往往抱著“先入先走”“賺一筆就跑”的想法。

事實(shí)上，詐騙分子早已為這些受害人設(shè)置了“陷阱”，即限制客戶出金。在客戶申請(qǐng)出金時(shí)設(shè)置審核障礙，以平臺(tái)維護(hù)或黑客攻擊等幌子限制出金，致使客戶繼續(xù)交易而虧損殆盡；同時(shí)對(duì)虧損客戶進(jìn)行安撫挽留，勸說以倍投方式加大資金交易，導(dǎo)致進(jìn)一步虧損。

浙江?。ê贾菔校┓刺摷傩畔⑵墼p中心提醒，目前，網(wǎng)絡(luò)上還存在一定數(shù)量涉嫌詐騙的虛假交易平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)模式與本案中的交易平臺(tái)類似，廣大群眾應(yīng)以此為鑒，慎重投資。切勿迷信高收益高回報(bào)的營(yíng)銷承諾。