日前，上海警方在公安部指導下，通過國際執(zhí)法合作，成功偵破一起特大跨境非法經(jīng)營地下錢莊和開設賭場案，中泰執(zhí)法部門在兩國共抓獲犯罪嫌疑人53名，查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具650余件，涉案金額流水逾百億元，追繳贓款1.3億余元。

據(jù)上海市公安局透露，本案是上海公安經(jīng)偵部門首起實現(xiàn)中泰兩地同步聯(lián)動收網(wǎng)的經(jīng)濟犯罪案件，也是首起全鏈條打擊下游支付結(jié)算和上游賭博平臺幕后實控人的案件。

2022年7月至9月，15名在境外緝捕的犯罪嫌疑人被警方陸續(xù)押解回滬。上海市公安局 供圖

2021年5月，上海市公安局經(jīng)偵總隊發(fā)現(xiàn)本市20余個銀行賬戶疑似被用于流轉(zhuǎn)賭博資金。經(jīng)查，這些賬戶都在短時間內(nèi)密集中轉(zhuǎn)了多筆可疑資金到數(shù)個高度重合的銀行賬戶，經(jīng)偵總隊隨即會同浦東分局成立聯(lián)合專案組開展立案偵查。

從這些可疑賬戶入手，專案組循線挖出了1200余個關聯(lián)涉案銀行賬戶，并鎖定了一個以鐘某、卞某為首，橫跨中泰兩國，開設賭場并非法從事涉賭、涉詐資金跨境清洗轉(zhuǎn)移的犯罪團伙。該團伙內(nèi)部分工明確，包括賭博平臺、賭博代理、地下錢莊、涉賭水房等多個環(huán)節(jié)，形成了盤根錯節(jié)的犯罪網(wǎng)絡。

經(jīng)縝密偵查，警方查明犯罪嫌疑人鐘某為牟取非法利益，遙控指揮位于泰國的卞某等人雇傭技術團隊搭建境外服務器、開設多個網(wǎng)絡賭博平臺，招募、培訓客服團隊負責招攬境內(nèi)賭客，并以流轉(zhuǎn)資金的1.2%至1.5%作為傭金，安排客服對接賭客充值入金和返款，為賭博平臺提供非法支付結(jié)算業(yè)務。

隨后，卞某等人聯(lián)系境內(nèi)以劉某等人為首的多個犯罪團伙，在全國多地大量收購、租借他人銀行賬戶和第三方支付平臺賬戶，用于收取、轉(zhuǎn)移和清洗賭資。此外，該團伙還利用上述方式為電信網(wǎng)絡詐騙等其他上游犯罪清洗轉(zhuǎn)移涉案贓款。截至案發(fā)，累計清洗轉(zhuǎn)移非法資金流水超百億元。

上海警方查獲的作案工具。上海市公安局 供圖

根據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)定，未經(jīng)國家有關主管部門批準非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務的，涉嫌非法經(jīng)營罪。以營利為目的，開設賭場的，涉嫌開設賭場罪；組織中華人民共和國公民參與國（境）外賭博，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，依照開設賭場罪的規(guī)定處罰。

2022年1月，在公安部的指導協(xié)調(diào)和我國駐泰使館以及泰國執(zhí)法部門的大力協(xié)助下，上海警方聯(lián)動當?shù)鼐酵绞站W(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人53名。7月至9月，15名在境外緝捕的犯罪嫌疑人被警方陸續(xù)押解回滬。

目前，該案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法經(jīng)營罪、開設賭場罪被上海警方依法執(zhí)行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候?qū)彙?/p>

據(jù)上海市公安局介紹，今年以來，根據(jù)公安部部署，上海市公安局緊密結(jié)合“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動”，突出戰(zhàn)役攻堅、深化集群打擊，縱深推進打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊22”專項行動。截至目前，上海警方在全國范圍內(nèi)發(fā)起跨省協(xié)作云端打擊13次，累計偵破相關刑事案件100余起，抓獲犯罪嫌疑人250余名，涉案金額700余億元。