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合肥偵破特大虛開增值稅專用發(fā)票案:案值達50億元抓獲9人

陳諾/新華網(wǎng)
2017-03-21 16:23
一號專案 >
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新華網(wǎng)合肥3月21日消息,記者20日從安徽省合肥市公安局了解到,當?shù)鼐浇?jīng)過近1年縝密偵查,破獲案值達50億元的公安部督辦特大虛開增值稅專用發(fā)票案,抓獲犯罪嫌疑人9名。

2016年3月,合肥市國稅稽查局向合肥警方移送安徽大蒲貿(mào)易有限公司、安徽德耀有色金屬有限公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的線索,案值特別巨大。合肥市公安局立即協(xié)調(diào)稅務機關組成聯(lián)合專案組開展工作。

專案組通過對資金流、發(fā)票流建立數(shù)據(jù)模型分析梳理,發(fā)現(xiàn)一個以“黃金票”為源頭的特大虛開增值稅專用發(fā)票團伙。專案組還發(fā)現(xiàn)該團伙同時控制了另外4家公司,用以虛開增值稅專用發(fā)票非法牟利。

最后,一個以余某(男,38歲,安徽太和人)、李某(女,43歲,安徽太和人)夫妻為首的虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團伙終于浮出了水面。從2016年5月至8月,專案組先后抓獲李某等8名犯罪嫌疑人。2017年1月1日凌晨,專案組在太和縣成功將最后1名犯罪嫌疑人余某抓獲。至此,該案嫌疑人全部歸案。

經(jīng)審查:犯罪嫌疑人余某、李某先后糾集其他犯罪嫌疑人,為牟取非法利益,先后在合肥成立大蒲公司、德耀公司、海即興公司、皆運公司、艾利克公司、晶仙雅華公司,在沒有真實業(yè)務往來情況下,采取低買高賣形式,從沭陽利泉商貿(mào)有限公司等全國50余家公司購買虛開的增值稅專用發(fā)票,向高郵佐仕金屬制品有限公司等全國200余戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票,涉案金額高達50億余元,金額特別巨大,犯罪嫌疑人余某、李某等人非法牟利數(shù)千萬元。

目前,該案已移送合肥市人民檢察院起訴。

(本文原題為《合肥警方偵破50億元特大虛開增值稅專用發(fā)票案》)

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