11月22日，內(nèi)蒙古烏蘭浩特籍男子王功成、金石海詐騙一案，在吉林省洮南市人民法院開(kāi)庭審理。公訴機(jī)關(guān)指控，兩名被告人涉嫌以虛假訴訟的方式詐騙洮南市萬(wàn)寶礦業(yè)電力有限公司（下稱(chēng)：萬(wàn)寶公司）198萬(wàn)元。

澎湃新聞（www.xinlihui.cn）注意到，該案于2015年11月由洮南市公安局立案，近4年后的2019年10月，王功成被刑拘。此后，洮南警方五次向洮南市人民檢察院提請(qǐng)批捕，檢察機(jī)關(guān)前四次審查時(shí)，第一次建議撤回提請(qǐng)批捕，后三次均不批捕，直至第五次批準(zhǔn)逮捕。

洮南市檢察院第一次審查時(shí)曾表示，該類(lèi)犯罪應(yīng)由虛假民事訴訟案件受理法院所在地或者執(zhí)行法院所在地管轄。因此建議洮南市公安局撤回提請(qǐng)批捕，移送有管轄權(quán)機(jī)關(guān)處理。此外，檢察機(jī)關(guān)還曾發(fā)給洮南警方一份文件認(rèn)為，“本案王功成的行為應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪，但是由于本案屬于民事與刑事交織案件，在法律評(píng)價(jià)上沖突，只有將原民事判決裁定撤銷(xiāo)后，才能按涉嫌詐騙進(jìn)行處理?！?/p>

王功成的辯護(hù)人、北京張鐵雁律師事務(wù)所律師張鐵雁辯護(hù)稱(chēng)，兩被告人均未實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)，因此，洮南市公檢法機(jī)關(guān)不能根據(jù)“犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷(xiāo)售地”這一所謂的“犯罪結(jié)果地”對(duì)本案行使管轄權(quán)。此案涉及的民事訴訟發(fā)生在內(nèi)蒙古烏蘭浩特市，因此洮南市法院不能根據(jù)犯罪行為地行使管轄權(quán)。

11月30日，洮南市公安局工作人員稱(chēng)，因該局已將案件移送起訴，目前該局辦案民警無(wú)法查看卷宗了解詳細(xì)案情，進(jìn)而無(wú)法就反復(fù)提請(qǐng)批捕一事的相關(guān)情況等內(nèi)容進(jìn)行回復(fù)。截至發(fā)稿前，洮南市檢察院負(fù)責(zé)人尚未就該院批捕王功成的過(guò)程等問(wèn)題進(jìn)行回應(yīng)。

民間借貸引發(fā)的刑案

王功成和其好友金石海被抓，緣于一起民間借貸糾紛。

王功成是內(nèi)蒙古烏蘭浩特市人，長(zhǎng)期在烏蘭浩特及周邊地區(qū)做生意。烏蘭浩特市位于內(nèi)蒙古東北部，距離吉林省洮南市只有100多公里車(chē)程。

烏蘭浩特市人民法院于2013年3月作出的兩份判決顯示，王功成分別起訴稱(chēng)，萬(wàn)寶公司向其借款500萬(wàn)元并出具了借據(jù)等手續(xù)，到期后未償還，請(qǐng)求法院判令萬(wàn)寶公司給付借款190萬(wàn)元（另外310萬(wàn)保留訴權(quán)）；萬(wàn)寶公司向其借款708萬(wàn)元并出具了借據(jù)等手續(xù)，萬(wàn)寶公司已歸還700萬(wàn)元，剩余8萬(wàn)元未償還，請(qǐng)求法院判令萬(wàn)寶公司給付借款8萬(wàn)元。

判決書(shū)顯示，萬(wàn)寶公司辯稱(chēng)，708萬(wàn)元借款系此前500萬(wàn)元借款轉(zhuǎn)化而來(lái)，且已還清，王功成起訴的事實(shí)不存在。法院認(rèn)為，因萬(wàn)寶公司未提交由500萬(wàn)元轉(zhuǎn)換成708萬(wàn)元的證據(jù)及本息結(jié)算的證據(jù)，該院不予采信。烏蘭浩特市法院遂作出判決，支持了王功成的訴請(qǐng)。

萬(wàn)寶公司不服上訴。同年10月，興安盟中級(jí)人民法院分別作出兩份民事判決，均認(rèn)為“原審判決并無(wú)不當(dāng)”，駁回了萬(wàn)寶公司的上訴，維持原判。

萬(wàn)寶公司仍不服，向內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙?014年，內(nèi)蒙古高院分別作出兩份民事裁定，駁回了萬(wàn)寶公司的再審申請(qǐng)。

裁定書(shū)顯示，內(nèi)蒙古高院認(rèn)為，雙方債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確，債務(wù)到期后萬(wàn)寶公司未能償還王功成借款應(yīng)承擔(dān)給付之債。關(guān)于萬(wàn)寶公司提出本案爭(zhēng)議的500萬(wàn)元雙方當(dāng)事人已于2012年4月1日結(jié)算本息并重新確認(rèn)為借款708萬(wàn)元，萬(wàn)寶公司為王功成出具金額為708萬(wàn)元借據(jù)一份，且該款已結(jié)清的申請(qǐng)理由，再審期間，萬(wàn)寶公司未能提供關(guān)于500萬(wàn)元已還清的書(shū)面證據(jù)，且在萬(wàn)寶公司給王功成出具的708萬(wàn)元借據(jù)中沒(méi)有明確標(biāo)明該數(shù)額是在500萬(wàn)元本息的基礎(chǔ)上形成，亦未有500萬(wàn)元借據(jù)作廢字樣。萬(wàn)寶公司認(rèn)為本案中500萬(wàn)元的欠款與另一筆708萬(wàn)元系同一筆欠款并且已償還完畢的理由缺乏證據(jù)支持。

烏蘭浩特法院作出的上述判決生效后，王功成向?yàn)跆m浩特法院申請(qǐng)執(zhí)行。因萬(wàn)寶公司暫無(wú)履行能力，烏蘭浩特法院于2015年2月裁定終結(jié)執(zhí)行程序。

五次提請(qǐng)批捕

2015年11月22日，萬(wàn)寶公司法定代表人李廣飛向吉林洮南市公安局刑事偵查大隊(duì)報(bào)案稱(chēng)，該公司將連本帶息708萬(wàn)元?dú)w還王功成后，王功成偽造500萬(wàn)元欠據(jù)向?yàn)跆m浩特市法院提起訴訟進(jìn)行詐騙，致使該公司生產(chǎn)的原煤及地上附屬物被烏蘭浩特市法院扣押，不能正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大經(jīng)濟(jì)損失。次日，洮南市公安局予以立案。

在偵查了近4年后，洮南市公安局于2019年10月5日將涉嫌詐騙的王功成刑事拘留。

此后不到8個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，洮南警方先后5次向檢方提請(qǐng)逮捕王功成，前4次檢方或建議撤回、或不批捕。洮南警方第五次提請(qǐng)逮捕后，檢方批捕。

2019年10月12日，洮南警方首次提請(qǐng)批捕王功成。洮南市檢察院審查后認(rèn)為，王功成構(gòu)成虛假訴訟罪，但按照法律規(guī)定，該類(lèi)犯罪應(yīng)由虛假民事訴訟案件受理法院所在地或者執(zhí)行法院所在地管轄。因此建議洮南市公安局撤回提請(qǐng)批捕，移送有管轄權(quán)機(jī)關(guān)處理。同月19日，洮南警方提出撤回對(duì)王功成提請(qǐng)批捕，洮南市檢察院準(zhǔn)予撤回。王功成也于當(dāng)日被取保候?qū)彙?/p>

2020年3月9日，洮南警方第二次提請(qǐng)逮捕王功成。洮南市檢察院審查后認(rèn)為，王功成構(gòu)成虛假訴訟罪，但該院無(wú)管轄權(quán)，決定不批捕王功成。

2020年4月27日，洮南警方第三次提請(qǐng)逮捕王功成。洮南市檢察院審查后仍決定不批捕。2020年5月7日，洮南警方第四次提請(qǐng)逮捕王功成。洮南市檢察院審查后認(rèn)為，事實(shí)不清，證據(jù)不足，決定不批捕。

洮南市檢察院發(fā)給洮南警方的一份文件顯示：“經(jīng)請(qǐng)示市、省院，本案王功成的行為應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪，但是由于本案屬于民事與刑事交織案件，在法律評(píng)價(jià)上沖突，只有將原民事判決裁定撤銷(xiāo)后，才能按涉嫌詐騙進(jìn)行處理。”

對(duì)此，張鐵雁說(shuō)，當(dāng)事人某一個(gè)行為，在法律評(píng)價(jià)上只能有一種。具體到這個(gè)案子，王功成的行為，生效判決（民事）已經(jīng)產(chǎn)生既判力——法院認(rèn)為其民事權(quán)利應(yīng)當(dāng)受到法律保護(hù)。而在生效判決沒(méi)撤銷(xiāo)的情況下，又來(lái)追究王功成的刑事責(zé)任，顯然在法律評(píng)價(jià)上沖突。

不過(guò)，在原民事判決裁定未撤銷(xiāo)的情況下，洮南警方于2020年6月4日第五次提請(qǐng)逮捕王功成。

這一次，洮南市檢察院作出了批準(zhǔn)逮捕決定：該院審查認(rèn)為，犯罪嫌疑人涉嫌詐騙罪犯罪，符合刑訴法規(guī)定的逮捕條件，決定批捕王功成。

2020年6月9日，洮南警方對(duì)王功成執(zhí)行逮捕。

兩次退回補(bǔ)偵

洮南警方將案件移送審查起訴后，2020年9月11日，洮南市檢察院將案件退回補(bǔ)充偵查。洮南警方補(bǔ)偵重報(bào)，洮南市檢察院第二次將案件退回補(bǔ)偵。

澎湃新聞注意到，因該案“屬于民刑交織案件，缺少立案審批材料”，洮南市檢察院第二次將案件退回補(bǔ)偵時(shí)，要求洮南市公安局提供省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)立案的材料。

洮南警方在提交了有吉林省公安廳副廳長(zhǎng)簽批的文件后，洮南市檢察院于2021年1月7日作出《起訴書(shū)》，向洮南市法院提起公訴。

《起訴書(shū)》指控，被告人金石海在明知王功成用已經(jīng)歸還的借條向法院起訴的情況下，積極為王功成出謀劃策，參與訴訟，并且為王功成書(shū)寫(xiě)訴狀、聘請(qǐng)律師，為律師出庭出謀劃策授意出庭律師觀(guān)點(diǎn)，特意強(qiáng)調(diào)500萬(wàn)借據(jù)和708萬(wàn)借據(jù)是兩筆借款。在金石海的幫助下，王功成的訴求獲得了烏蘭浩特市法院的支持。萬(wàn)寶公司上訴后被駁回。

洮南市檢察院認(rèn)為，王功成、金石海以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

管轄權(quán)爭(zhēng)議

11月22日，王功成、金石海詐騙一案在洮南市法院開(kāi)庭審理。此次庭審持續(xù)兩天，法庭調(diào)查和法庭辯論結(jié)束后，審判長(zhǎng)宣布休庭。

王功成的辯護(hù)人、北京張鐵雁律師事務(wù)所律師張鐵雁和宋書(shū)國(guó)在庭審中稱(chēng)，洮南市公檢法機(jī)關(guān)對(duì)該案沒(méi)有管轄權(quán)。金石海的辯護(hù)人亦發(fā)表了相同辯護(hù)意見(jiàn)。

王功成的辯護(hù)人稱(chēng)，刑訴法規(guī)定，刑事案件由犯罪地的法院管轄。如果由被告人居住地的法院審判更為適宜的，可以由被告人居住地的法院管轄。相關(guān)司法解釋將犯罪地解釋為包括犯罪行為地和犯罪結(jié)果地。本案被告人居住地均在內(nèi)蒙古烏蘭浩特市，因此洮南市法院不能根據(jù)被告人居住地行使管轄權(quán)。被告人參與的兩個(gè)民間借貸糾紛案件，一、二審訴訟行為和財(cái)產(chǎn)保全、強(qiáng)制執(zhí)行的申請(qǐng)行為均發(fā)生在內(nèi)蒙古烏蘭浩特。因此洮南市法院不能根據(jù)犯罪行為地行使管轄權(quán)。

此外，《公安部關(guān)于受害人居住地公安機(jī)關(guān)可否對(duì)詐騙犯罪案件立案?jìng)刹閱?wèn)題的批復(fù)》明確：“詐騙犯罪案件的犯罪結(jié)果地是指犯罪嫌疑人實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)地。因此，除詐騙行為地、犯罪嫌疑人實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的結(jié)果發(fā)生地和犯罪嫌疑人居住地外，其他地方公安機(jī)關(guān)不能對(duì)詐騙犯罪案件立案?jìng)刹?，但?duì)于公民扭送、報(bào)案、控告、舉報(bào)或者犯罪嫌疑人自首的，都應(yīng)當(dāng)立即受理，經(jīng)審查認(rèn)為有犯罪事實(shí)的，移送有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)處理?！?/p>

張鐵雁稱(chēng)，洮南市檢察院第二次將案件退回補(bǔ)偵時(shí)要求洮南市公安局提供省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)立案的材料。這里的“省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人”，包括省一級(jí)的公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人和公安部負(fù)責(zé)人。本案中，洮南市公安局到內(nèi)蒙古自展抓捕犯罪嫌疑人等偵查活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)公安部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。但在案證據(jù)顯示，此事僅由吉林省公安廳副廳長(zhǎng)于2020年11月17日批準(zhǔn)，距2015年11月23日洮南市公安局對(duì)該案立案?jìng)刹椋瑫r(shí)間滯后5年，且并未經(jīng)過(guò)公安部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，違反《關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》。