為應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪新挑戰(zhàn)，檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步細(xì)化電子數(shù)據(jù)審查辦案指引。澎湃新聞（www.xinlihui.cn）注意到，近日，最高檢發(fā)布《人民檢察院辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件規(guī)定》（下稱(chēng)《規(guī)定》）。

2月26日，最高人民檢察院副檢察長(zhǎng)孫謙直言，近年來(lái)，雖然司法機(jī)關(guān)陸續(xù)出臺(tái)了一系列辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪的司法解釋?zhuān)诰唧w收集、審查、運(yùn)用電子證據(jù)方面，還缺乏細(xì)化的規(guī)范指引。特別是對(duì)于電子數(shù)據(jù)的審查運(yùn)用，實(shí)踐中不少檢察人員存在著能力短板和本領(lǐng)恐慌。

擴(kuò)充電子數(shù)據(jù)形式，不能補(bǔ)正的瑕疵數(shù)據(jù)不得作為根據(jù)

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)犯罪不斷滋生蔓延，手段迭代更新，新型犯罪形式層出不窮，呈現(xiàn)出集團(tuán)化、鏈條化、產(chǎn)業(yè)化特征。前述《規(guī)定》是因應(yīng)基層檢察官的辦案需要。孫謙介紹，《規(guī)定》共7章65條，重點(diǎn)圍繞當(dāng)前檢察機(jī)關(guān)辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件存在的突出問(wèn)題和一線檢察官的主要關(guān)切，有針對(duì)性地安排章節(jié)、設(shè)置條款。特別是對(duì)于案件審查、電子數(shù)據(jù)審查和跨區(qū)域協(xié)作辦案等重點(diǎn)問(wèn)題，專(zhuān)設(shè)章節(jié)進(jìn)行規(guī)定。

電子數(shù)據(jù)審查是網(wǎng)絡(luò)犯罪案件辦理的重點(diǎn)。前述《規(guī)定》設(shè)置專(zhuān)章對(duì)此進(jìn)行規(guī)定。

值得注意的是，在電子數(shù)據(jù)證據(jù)認(rèn)定上，2016年“兩高一部”《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》列舉了四類(lèi)常見(jiàn)的電子數(shù)據(jù)形式。不過(guò)，隨著網(wǎng)絡(luò)空間和信息技術(shù)的發(fā)展，電子數(shù)據(jù)的形式發(fā)生了很大的變化，出現(xiàn)了一些新的電子數(shù)據(jù)形式，如生物識(shí)別信息等等。

為此，《規(guī)定》在原來(lái)規(guī)定的四類(lèi)電子數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)充至七類(lèi)電子數(shù)據(jù)，主要包括以下形式：（一）網(wǎng)頁(yè)、社交平臺(tái)、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布的信息；（二）手機(jī)短信、電子郵件、即時(shí)通信、通訊群組等網(wǎng)絡(luò)通訊信息； （三）用戶(hù)注冊(cè)信息、身份認(rèn)證信息、數(shù)字簽名、生物識(shí)別信息等用戶(hù)身份信息；（四）電子交易記錄、通信記錄、瀏覽記錄、操作記錄、程序安裝、運(yùn)行、刪除記錄等用戶(hù)行為信息；（五）惡意程序、工具軟件、網(wǎng)站源代碼、運(yùn)行腳本等行為工具信息；（六）系統(tǒng)日志、應(yīng)用程序日志、安全日志、數(shù)據(jù)庫(kù)日志等系統(tǒng)運(yùn)行信息；（七）文檔、圖片、音頻、視頻、數(shù)字證書(shū)、數(shù)據(jù)庫(kù)文件等電子文件及其創(chuàng)建時(shí)間、訪問(wèn)時(shí)間、修改時(shí)間、大小等文件附屬信息。

“這樣規(guī)定，能夠更加全面地反映當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)空間電子數(shù)據(jù)的形式，更好地指引檢察人員收集提取各類(lèi)電子數(shù)據(jù)，這對(duì)有力證明指控犯罪十分必要?！睂O謙認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)在辦案中要注重審查電子數(shù)據(jù)的客觀性、合法性、關(guān)聯(lián)性?！翱陀^性審查包括真實(shí)性和完整性?xún)煞矫鎸彶?。由于電子?shù)據(jù)具有易變性，因此，在審查電子數(shù)據(jù)時(shí)，既要關(guān)注其本身是否客觀真實(shí)，也要關(guān)注在收集提取之后是否存在被增加、刪除、修改情況?！?/p>

孫謙也強(qiáng)調(diào)，對(duì)于收集、提取程序有瑕疵的電子數(shù)據(jù)，經(jīng)補(bǔ)正或能夠作出合理解釋的，可以采用；不能補(bǔ)正或不能作出合理解釋的，不得作為定案的根據(jù)。對(duì)于電子數(shù)據(jù)系篡改、偽造、無(wú)法確定真?zhèn)蔚?，或者有其他無(wú)法保證電子數(shù)據(jù)客觀、真實(shí)情形的，則不得作為定案的根據(jù)。

應(yīng)全面審查案件事實(shí)和證據(jù)，不能僅通過(guò)供述簡(jiǎn)單推定

澎湃新聞（www.xinlihui.cn）注意到，與傳統(tǒng)犯罪相比，網(wǎng)絡(luò)犯罪無(wú)論是在犯罪空間、犯罪方式還是在犯罪形態(tài)方面，都與傳統(tǒng)刑事犯罪不同。

孫謙直言，實(shí)踐中，有不少檢察辦案人員對(duì)于這種不同特點(diǎn)了解還不夠深入。比如，有的辦案人員認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)犯罪不過(guò)是傳統(tǒng)犯罪在網(wǎng)絡(luò)空間的再現(xiàn)，運(yùn)用傳統(tǒng)的審查方式也可以。還有的辦案人員認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)犯罪由于借助了電子設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)隱藏了行為人的身份，犯罪就很難被發(fā)現(xiàn)。

基于此，前述《規(guī)定》中提出了網(wǎng)絡(luò)犯罪審查的總體要求，即“人民檢察院辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)圍繞主體身份同一性、技術(shù)手段違法性、上下游行為關(guān)聯(lián)性等方面全面審查案件事實(shí)和證據(jù)，注重電子數(shù)據(jù)與其他證據(jù)之間的相互印證，構(gòu)建完整的證據(jù)體系”。

比如，在網(wǎng)絡(luò)犯罪主體審查上，首先要認(rèn)定電子設(shè)備是否為行為人所有、持有或使用；同時(shí)，還要建立行為人網(wǎng)絡(luò)身份與現(xiàn)實(shí)身份之間的同一關(guān)聯(lián)。孫謙說(shuō)，前者稱(chēng)之為“人機(jī)同一性審查”，后者稱(chēng)之為“身份同一性審查”。只有對(duì)兩種同一性進(jìn)行全面審查，才能綜合認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)犯罪的主體。

《規(guī)定》為此提出，可以通過(guò)通話記錄、短信、聊天信息、文檔等文件內(nèi)容來(lái)進(jìn)行審查，也可以通過(guò)審查域名、IP地址、終端MAC地址、通信基站信息等網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)信息，綜合其他證據(jù)，證明行為人與電子設(shè)備之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

孫謙舉例說(shuō)，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，偵查人員在犯罪嫌疑人的家中起獲筆記本電腦一臺(tái)，犯罪嫌疑人辯解稱(chēng)其不知道電腦的存在，且非為其本人使用，經(jīng)過(guò)審查電腦中存儲(chǔ)的犯罪嫌疑人與家人的照片、視頻文件等，判斷該電腦系其本人使用。

孫謙表示，對(duì)于“身份同一性”的審查，就是要建立行為人網(wǎng)絡(luò)身份與現(xiàn)實(shí)身份之間的同一關(guān)聯(lián)。實(shí)踐中比較常用的，通過(guò)審查行為人社交、支付結(jié)算、網(wǎng)絡(luò)游戲、電子商務(wù)、物流等平臺(tái)的賬戶(hù)信息、身份認(rèn)證信息、數(shù)字簽名、生物識(shí)別信息等，結(jié)合其他證據(jù)，判斷行為人網(wǎng)絡(luò)身份和現(xiàn)實(shí)身份的相互對(duì)應(yīng)。

澎湃新聞（www.xinlihui.cn）注意到，在網(wǎng)絡(luò)犯罪主觀方面審查上，由于網(wǎng)絡(luò)犯罪是一種非接觸性的犯罪，加之其產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)且分工精細(xì)，認(rèn)定犯罪主觀方面是辦案的難點(diǎn)問(wèn)題。

《規(guī)定》對(duì)此作出專(zhuān)門(mén)規(guī)定：要求堅(jiān)持綜合認(rèn)定的原則，結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、專(zhuān)業(yè)水平、既往經(jīng)歷、人員關(guān)系、行為次數(shù)、獲利情況等綜合認(rèn)定，不能僅僅通過(guò)犯罪嫌疑人的供述或是涉案數(shù)額、造成損失等簡(jiǎn)單推定。